| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体制 | | 3 | | 第三章 | 会计核算内容和程序 | | 4 | | 第四章 | 会计核算基础工作 | | 5 | | 第五章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正管理 | | 7 | | 第六章 | 财务报告 | | 9 | | 第七章 | 成本核算管理 | | 11 | | 第八章 | 货币资金管理 | | 12 | | 第九章 | 票据管理 | | 14 | | 第十章 | 财政资金管理 | | 16 | | 第十一章 | 存货管理 | | 17 | | 第十二章 | 固定资产管理 | | 18 | | 第十三章 | 无形资产管理 | | 20 | | 第十四章 | 应收账款管理 | | 21 | | 第十五章 | 预付账款管理 | | 22 | | 第十六章 | 财务收支审批及预授权管理 | | 23 | | 第十七章 | 借款、付款及报销 | | 24 | | 第十八章 | 财务预算管理 | | 25 | | 第十九章 | 税务管理 | | 27 | | 第二十章 | 关联方资金 ...

广州市昊志机电股份有限公司 对外投资管理办法 广州市昊志机电股份有限公司 对外投资管理办法 目录 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | | 对外投资的组织管理机构 | 3 | | 第四章 | | 对外投资的审批程序 | 4 | | 第五章 | | 对外投资的监控和管理 | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第六条 公司对外投资的审批具体权限如下： 第 1 页 共 6 页 广州市昊志机电股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间 价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》和《广州市昊志机电股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金和经评估后的固定资产、存货等实物、无形资产作价出资，进行各种形式的 投资活动。本 ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"），治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 采购招标管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为完善和规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）采购招标 行为和管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，促进廉洁建设， 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等 有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 公司所有招标工作由公司总部集中进行，分支机构及子公司确有必要进行招 标的，需事先经本公司批准并参照本制度执行。未经公司事先批准，分支机构及 子公司不得进行招标。 第二条 适用范围 本制度适用于公司、下属分支机构、全资子公司、控股子公司、以及公司拥 有实际控制权的参股公司的如下采购活动： 第二章 招标管理原则 第三条 招标管理原则 （一）公开原则：进行招标活动的信息公开透明，禁止串通投标。 （五）利害关系回避原则：招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利益 关系的，必须主动回避，知情人向公司举报招标小组成员与投标单位及其有关人 员存在利害关系的，公司查明属实后应当决定该招标小组成员回避，并视情况决 第 2 页 共 7 页 （一）基建工程。 （二）生产/检验设备。 （三）信息 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 目录 第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计 委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的职责 | | 2 | | 第三章 | 年报工作制度 | | 2 | | 第四章 | 会计师事务所的考核与选聘 | | 3 | | 第五章 | 其他规定 | | 4 | 第 1 页 共 4 页 广州市 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 广州市昊志机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目录 | 第一章 总 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 离职情形与生效条件 | | 第三章 移交手续与未结事项处理 | | 第四章 离职后的责任与义务 | | 第五章 责任追究机制 . | | 第六章 附 则 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬绩效管理，建立科学 有效的考核、激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 鉴于以下情况，本制度适用对象为《公司章程》规定的董事（不含 独立董事和外部董事）及高级管理人员： （一）独立董事薪酬为年度津贴，执行《独立董事津贴管理办法》； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案和绩效考核制度。公司董事会负 责审议高级管理人员薪酬与考核管理制度及相关方案。 独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。 第五条 薪酬与考核委员会是实施公司董事及高级管理人员薪酬和绩效考 核的管理机构，负责组织对董事及高级管理人员绩效考核、确定其薪酬。 第 2 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事 . | | 第一节 董事的选举和更换 . | | 第二节 董事的权责 | | 第三章 董事会 | | 第一节 董事会的构成 | | 第二节 董事会的职权 . | | 第三节 董事会会议的召集和通知 | | 第四节 董事会会议议案 . | | 第五节 董事会会议参会人员 | | 第六节 董事会的议事程序 13 | | 第七节 董事会决议 | | 第八节 董事会会议记录 . | | 第九节 董事会费用 . | | 第四章 议事规则的修改 . | | 第五章 附则： ・ | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-082 广州市昊志机电股份有限公司 关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （二）项目实施主体：湖南昊志传动机械有限公司。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"） 分别于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 14 日召开第四届 董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同> 的议案》、《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议> 的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，同意公司子公司岳 阳市显隆电机有限公司（以下简称"显隆电机"）、控股子公司湖南昊志传动机 械有限公司（以下简称"湖南昊志传动"）与湘阴高新技术产业开发区管理委员 会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署昊志高端装备制造项目相关合同，项 目计划总投资人 ...