广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 经审核，公司独立董事认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制 缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内 部控制重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地评价了公 司内部控制体系建设、执行和监督 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-022 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-028 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，其中母公司实现的净利润为 2,520.18 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 8,038.02 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 2,268.16 万元。 （二）综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为 积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利 润分配 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-040 广州市昊志机电股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2025 年4月18日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向102名激励对象首次授予826.20万 股第二类限制性股票，预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0175 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及其他现行的法律、法规和规 范性文件的规定发表法 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2025]25000890071 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……1-2 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 我们认为，贵公司管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺 完成情况的说明》已按照相关规定编制，在所有重大方面公允反映了岳阳市显隆电机有 限公司 2024 年度业绩承诺的完成情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 司农专字[2025]25000890071 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 司农专字[2025]25000890047 号 目录 报告正文...................................................................................... 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.............. 3-6 关于广州市昊志机电股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，贵公司编制了后附 的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计 ...

支付现金购买资产减值测试专项审核报告 司农专字[2025]25000890081 号 目 录 关于广州市昊志机电股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司支付现金购买资产减值测试专 项审核报告................................................................................................................….1-2 广州市昊志机电股份有限公司关于支付现金购买岳阳市显隆电机 有限公司资产减值测试报告......................................................................……1-4 关于广州市昊志机电股份有限公司 支付现金购买资产减值测试专项审核报告 司农专字[2025]25000890081 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《广州市昊志机电股份有限公司关于支付现金购买岳阳市显隆电机有限公司资产减值 测试报告》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照 ...

关于对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的审核报告 司农专字[2025]25000890011 号 目 录 报告正文.....................................................................................................................….1-3 我们的责任是在实施审核工作的基础上对昊志机电董事会编制的《专项说明》 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关 资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核 工作为发表意见提供了合理的基础。 广州市昊志机电股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项已消除的专项说明…. …. …. ….1-2 关于对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度审计报告 带强调事项 ...

广州市昊志机电股份有限公司 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市昊志机电股份有限公司（以下简称贵公司）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2025]25000890031 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市昊志机电股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用 情况的专项报告.......................................................................................................1-19 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2025]25000890031 号 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...