证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-020 广州市昊志机电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-015 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等 信息，公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要 的议案》。 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-033 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 | 主体 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 2024 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联人 | | | 额或预计金 | 已发生金额 | 发生金额（万 | | | 别 | | 容 | 原则 | | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | 元） | | 公司 | 向关联人出 售商品 | 广州市昊 志影像科 | 出售商品、 授予商标使 | 市场公允价格 | 50 | 0.74 | 7.94 | | | | 技有限公 | 用权 | | | | | | | 向关联人出 | 司（以下 | | 基础上双方协 | | | | | | 租房屋及提 | 简称"昊 | 房屋及配套 | 商 | 50 | 7.24 | 39.04 | | | 供配套附属 | 志影 | 附属设施 | | ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）公司是一家专业从事中高 端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售 与维修服务的国家高新技术企业。2024 年，面对复杂多变的国内外经济形势， 公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项制度要求，认真履行职责，并 按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作， 公司整体经营能力稳步提高。随着消费电子行业景气度的逐步回暖，市场需求增 加以及子公司显隆电机大力拓展数控车床主轴等产品领域，报告期内，公司整体 销售收入较上年实现较大增长；同时，公司对经营成本实施有效管控，产品毛利 率方面较去年同期有所提升，以上情况综合导致公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润较上年大幅增长，并扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；实现利 润总额 9,422.08 万元，同比增长 144.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-026 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）审计机 构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《关于广州市昊志机电股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，独立董事发表了 独立意见。现将相关内容公告如下： 在上述议案的审议过程中，关联董事汤秀清先生、肖泳林先生进行了回避， 审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此， 我们一致同意本次事项。 一、会计师事务所专项说明 我们接受委托，审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表， 以及财务 ...

未来三年（2023-2025）股东回报规划（修订稿） 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求以及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资 者能够分享公司成长和发展的成果，并进一步细化《公司章程》中关于利润分配 政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，特制定本分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、经营规划及未 来项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司的利润分配 遵循如下原则：1、按法定条件、顺序分配的原则；2、同股同权、同股同利的原 则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；4、公司应当以现金的形式 向优先股股东支付股息，在 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-023 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年4月7日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。 公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除出 具了专项说明，公司监事会对《董事会关于公司 2023 年度审计报告带强调事项段的 无保留意见涉及事项已消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及 事项已消除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度审计报告带强调事项段 的无保留意见涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2025 年 04 月 22 日 广州市昊志机电股份有限公司 ...