广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押。具体情况如 下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | 售股 | 押 | 日 | | | | | 汤秀清 | 是 | 151.00 | 1.74 | 0.49 | 是 （高 管锁 定 | | 2025 日 | 质权人 申请解 | 科学 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-012 广州市昊志机电股份有限公司 一、交易进展概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交 易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,000 万元、3,000 万元、900 万元和 4,000 万元；公司与广州凯得融资租赁有限公司以售后回租方 式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,100 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 11 月 7 日和 2024 年 12 月 13 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次补充协议所述的"项目二期"（以下简称"本次项目"）存在 因当地政策变化、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响， 由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影 响。本次项目相关具体合作事项的推进仍需各方进一步协商后明确，对公司未 来年度经营业绩的影响需视各方后续具体合作事项的推进和实施情况而定，敬 请广大投资者注意投资风险。 （二）本次项目投资规模、用地规模、建设周期等数值均为计划数或预估 数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 （三）本次项目投资资金来源为公司及子公司自筹资金，投资规模较大， 资金能否按期到位存在不确定性，导致项目无法实施或实施进度不及预期的风 险，同时投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司及 子公司承担一定的资金压力和财务风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-010 广州市昊志机电股份有限公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-011 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投 资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之盛机械 科技有限公司合资设立控股子公司"湖南昊志传动机械有限公司"（以下简称"合资 公司"），合资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 成立日期：2025 年 3 月 13 日 法定代表人：雷群 二、对外投资的进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得由湘阴县市场监督管理 局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 名称：湖南昊志传动机械有限公司 统一 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-009 经审核，监事会认为：本次项目有助于拓展公司生产基地的区域布局，有助 于提高公司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影 响公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营 业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-008 期稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有 限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的经 营成果造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意 见；监事会发表了审核意见。《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引 资合同之补充协议>的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2025 年 03 月 14 日 1 经审核，公司独立董事认为：本次项目将为公司及子公司岳阳市显隆电机有 限公司、湖南昊志传动机械有限公司带来显著的优惠政策支持，有助于降低经营 成本，提升资金使用效率。同时，项目将进一步拓展公司生产基地的区域布局， 增强综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。本次项目不会影响公司、 岳阳市显隆电机有限公司和湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开 展，不会对公司的经营成 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-007 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之 盛机械科技有限公司（以下简称"丰之盛公司"）合资设立控股子公司"湖南昊志传 动机械有限公司"（暂定，以下简称"合资公司"），合资公司将重点进行直线导轨 及相关零配件的研发、生产、销售等。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资设立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、合作方基本情况 （一）公司名称：常熟丰之盛机械科技有限公司 （二）企业类型：有限责 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-006 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 1 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 2025 年 03 月 08 日 经审核，监事会认为：本次对外投资设立合资公司事项符合公司、全体股东 的利益，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， ...

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-005 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 03 月 08 日 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立公司，并从事直线导 ...