广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交易的总 额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日 和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 签 订 了 两 份 《 融 资 租 赁 合 同 》 （ 合 同 编 号 分 别 为 KXCHZ2024082 和 KXCHZ2024083），将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城 租赁开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,000 万元和人民币 3,000 万元 （总计人民币 5,000 万元），融资期 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1985 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-043 广州市昊志机电股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州市昊志机电股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 63 号）（以下简称"《问 询函》"）。根据问询函的要求，公司现将问询函所涉及的问题回复如下： 1 释义项 指 释义内容 会计师、司农所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 显隆电机 指 岳阳市显隆电机有限公司 Infranor 集团 指 Bleu Indim SA、Infranor Holding SA 及下属 11 家子公司 （Cybelec SA、Cybelec NCT Co Ltd.、Infranor S.A.、Infranor S.A.S.、Infranor Spain S.L.U.、Infranor GmbH、Infranor, I ...

关于深圳证券交易所 对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 司农专字[2024]23008190110 号 目 录 | 关于深圳证券交易所对广州市昊志机电股份有限公司 2023 | | --- | | 年年报问询函的回复. | 关于深圳证券交易所 对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 司农专字[2024]23008190110 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们于 2024 年 5 月 7 日收到广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志 机电"或"公司"）转来的贵所下发的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 63 号）（以下简称"问询函"），我们对 问询函中需要年审会计师核查并发表意见的问题进行了审慎核查，现回复如下： 1 释义项 指 释义内容 会计师、司农所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 显隆电机 指 岳阳市显隆电机有限公司 Infranor 集团 指 Bleu Indim SA、Infranor Holding SA 及下属 11 家子公司 （Cybelec SA、Cybelec NCT Co L ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-042 截至本公告披露日，汤丽君女士累计被质押公司股份情况如下： | | | 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押数量 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 汤丽君 否 780.00 27.74 2.55 否 否 2021 年 5 月 13 日 2024年 6月28 日 南京 证券 个人 资金 需求 240.00 8.54 0.78 是 2022 年 5 月 13 日 250.00 8.89 0.82 是 2022 年 12 月 28 日 1,270.00 45.17 4.15 - - - - - - 一、股东股份质押的基本情况 | | （万股） | 例 | 质押股 | 股份比例 | 股本比例 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 份数 | （%） ...

南京证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊志机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：封燕 | 联系电话：13818233557 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | | 相关问题见"5（3）现场检查发现的主要问题 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及整改情况"。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

南京证券股份有限公司 现场检查手段：查阅了公司三会文件、公章用印记录；查阅了公司信息披露的相关制度与信息 披露文件，以及与公告内容有关的合同、决议等文件，对董事会秘书进行了访谈，并就已披露 事项的进展情况进行了核查；查阅了公司投资者关系活动记录表及相关文件，并与深圳证券交 易所互动易网站内容进行对比。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ （注 | | --- | --- | | ） | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | √ | | 注：2023 年 7 月，因 2022 年度业绩预告披露的预计净利润与 2022 | 年年度报告披露的经审计净 | | 利润相比存在较大差异且未及时修正，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司下发了《关于 | | | 对广州市昊志机电股份有限公司的监管函》 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市昊 志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3609 号）同意，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"） 向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,083,747 股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.03 元，募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 211,928,218.46 元，上述资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2021]第ZC10227号验资报告。昊志机电2020年度向特定对象发行的股票于2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"）作为保荐机构，负责公司 的持续督导工作，持续督导期为 2021 年 4 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。目前 持续 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州市昊志机电股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 63 号 （2）结合实物销售业务具体开展情况，说明实物销售量 与报告期营业收入变动幅度不一致的原因及合理性。 2.年报显示，公司"运动控制产品"业务主要由境外子 公司瑞士 Infranor 集团运营，2023 年运动控制产品业务收 入 38,232.13 万元，同比增加 15.29%，毛利率 37.43%，同 比下降 2.19 个百分点。Infranor 集团为公司 2020 年 1 月收 购而来，主要产品为定制中高端产品，2023 年 Infranor 集 团部分客户采购策略发生一定变化，Infranor 集团盈利能力 较预期弱，故商誉存在较大减值，2023 年公司对 Infranor 集团计提商誉减值准备 15,437.55 万元,商誉期末余额为 4,780.78 万元。 请你公司： 广州市昊志机电股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称年报）进行 事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，公司报告期实现营业收入 100,028.00 万 元，同比上升 3.66% ...