| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 3 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东大会会议登记 6 | | 第六章 | 股东大会召开 6 | | 第七章 | 股东大会表决 9 | | 第八章 | 股东大会决议、记录及公告 11 | | 第九章 | 附则 13 | 广州市昊志机电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有关条款的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 22 日 14：30 召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2023年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

广州市昊志机电股份有限公司 监事会《关于董事会对公司2023年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-038 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计 报告中所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具 的《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》， 客观的反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监 事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2024 年 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件――发展战略委员会工作细则 广州市昊志机电股份有限公司董事会 发展战略委员会工作细则 目录 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限. . | | 第四章 议事程序 3 | | 第五章 议事规则 . | | ··············· 4 第六章 附 则 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市昊志机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立发展 战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事,发 展战略委员会设主任委员一名,主任委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （黎文飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 广州市昊志机电股份有限公司 黎文飞，1983 年 04 月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009 年 09 月至 2011 年 09 月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011 年 10 月至 2012 年 08 月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017 年 03 月至今，在广州大学担任讲师、副教授，兼任会计系系主任职务；2020 年 11 月 至 2024 年 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围的主 要单位包括：公司及全部子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入内部控制评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、社会责任、 人力资源、企业文化、内部审计、法制教育、不相容职务分离、交易与授权控制、 会计系统、计算机信息系统、财产保护、预算管理、绩效考评、采购业务、销售 业务、子公司管理、研究与开发、工程项目、业务外包、合同管理、关联交易、 对外担保、募集资金、投融资活动、信息披露、信息与沟通、内部监督等。 （二）纳入内部控制评价范围的主要业务和事项 1、内部环境 （1）治理结构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东 1 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）20 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项鉴证报告 目 录 2023 年度营业收入扣除情况表专项鉴证报告...............................….1-2 广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 ................................................................................................................................. .……3-4 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项鉴证报告 司农专字[2024]23008190059 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们审计了广州市昊志机电股份有限公司(以下简称"昊志机电")2023 年度的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为司农审字 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——独立董事年报工作制度 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理 层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会 开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供 沟通会议所需生产经营信息、财务资料及 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 南京证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议和 第五届监事会第八次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日 常关 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第一节 | 提名委员会的职责 2 | | 第二节 | 提名委员会主任职责 3 | | 第四章 | 议事程序 3 | | 第五章 | 实施细则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事人数应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，主任委员须 由独立董事担任，并经提名委员会全体委员的三分之二以上选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第一节 提名委员会的职责 第七条 提名委员会的主要职责是： （一）根据公司经营情况、资产规 ...