四川天邑康和通信股份有限公司 关于中选《中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集 中采购（公开采购部分）》进展暨签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-050 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《中选结果公示的提示性公告》（公告编号： 2024-012），确定公司为《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中 采购（公开采购部分）》中选候选人。 近日，公司收到与中国移动通信有限公司（以下简称"买方"） 签订返回 的《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框 架协议-采购包一 GPON-双频 WiFi6(含双频 WiFi5)-固定库-天邑》、《中国移 动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框架协议-采 购包二 10G GPON-WiFi6-固定库-天邑》、《中国移动 2024 年至 2025 年智能家 庭 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事 务代表张强先生递交的书面辞职报告，张强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后张强先生将不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张强先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性 股票 4,500 股，该部分股份将由公司回购注销。张强先生在担任公司证券事务代表期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张强先生为公司发展所做出的贡献表示由衷的感 谢！ 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-047 四川天邑康和通信股份有限公司 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

北京金杜（成都）律师事务所 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》及相关法律、法规 的规定，因公司 2023 年度未达到本激励计划设定的首次及预留授予限制性股票第三期 的公司层面业绩考核目标值，合计 140.79 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票拟 由公司回购注销，其中包括 170 名首次的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 109.71 万股，109 名预留的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 31.08 万股。 本次回购注销股份总数为 140.79 万股。 证券代码：300504 证券简称 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-045 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-044 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （受托方）名称 | 名称 | (万元) | 类型 | （投资周期起始日） | | | | 1 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-041 四川天邑康和通信股份有限公司 1、中国银行电子回单。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民 币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营 业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍 生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 2024 年 5 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中 3,000 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上 ...

股票代码 300504 实际流通A股(万股) 21,808 [Table_Title] 经营业绩短期承压，看好海外业务+品 类拓展提振公司长期利润空间 核心观点： [Table_Authors] 赵良毕 ：010-80927619 ：zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130522030003 相关研究 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 2 [Table_Market] 市场数据 2024-04-29 上证指数 3,113.04 公司点评●通信设备 [Table_Header] 2024 年 04 月 30 日 [Table_Summary] ⚫ 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季度报告。2023 年公司实现营收 25.54 亿元，同降 14.64%，实现归母净利润 1.01 亿元，同降 47.95%，1Q24 公 司实现营收 5.38 亿元，同降 28.95%，实现归母净利润 0.18 亿元，同降 70.26%。 ⚫ 产品价格下降带动营收及利润短期承压，国际业务利润率进一步提升：业 绩方面，受行业景气度微降，资本开支走 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-040 四川天邑康和通信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度 的财务及内控审计机构；2024年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂 程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理 层与中汇协商确定最终的审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇原具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 ...