证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-067 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票 的议案》，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 4 月 28 日披露了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简 称"《激励 ...

上述人员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人；最近两年均未担任过公司董事或高级 管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的 要求。 公司第四届监事会监事吴静秋女士因公司第四届监事会任期届满进行换届 选举，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务，吴静秋女士直接持有 公司股份 17,300 股，严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的减持承 诺事项，并将继续履行持股及减持承诺及遵守相关法律法规的要求。 吴静秋女士在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-063 四川天邑康和通信股份有 ...

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日以现场通知方式向公司监事发出。会议于 2024 年 7 月 9 日下午 16:20 在四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 蔡红霞女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-065 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 2024年7月9日 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举蔡红霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 同意：3 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-066 四川天邑康和通信股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案。同日，公司 召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-064）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-065）。 现将有关情况公告如下： 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举李世宏先生为公司董事长； 同意选举李俊画女士为副董事长；同意选举 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-062 四川天邑康和通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李世宏先生、李俊画女士、李俊霞 女士、蔡雪冰女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事；选举 王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议 公告》（公告编号：2024-052)。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国 ...

北京金杜（成都）律师事务所 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-061 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4、会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 7、会议的股权登记日：2024 年 7 月 3 日 8、股东大会的主持人：董事长李世宏先生 9、会议出席的情况 （1）股东 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2024年7月9 日下午16：00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举李世宏先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举李俊画女士为公司第五届董事会副董 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-060 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会。公司已于 2024 年 6 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056），本次股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议 有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-059 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益无法预期。 （二）针对投资风险，拟采 ...