证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-035 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 及提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体 内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》 （公告编号：2024-028）。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指 定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-027）。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-036 四川天邑康和通信股份有限公司 （二）针对投资风险，拟采取措施如下 2、公司将根据宏观经济形势以及金 ...

Company Performance - Tianyi Co., Ltd. reported its first loss after seven years of being listed, with a revenue of 1.767 billion yuan in 2024, a decrease of 30.81% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was -26.43 million yuan, a decline of 126.24% compared to the previous year [2] - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 331 million yuan, with a net profit of -23.27 million yuan, representing a year-on-year decline of 38.55% and 226.79% respectively [2] Product and Market Analysis - The company focuses on the optical and mobile communication industries, providing products and services to domestic telecom operators [3] - Despite a generally high industry outlook, Tianyi Co., Ltd. faced intense competition, leading to a decline in product prices and overall gross margins [4] - The production and sales of broadband network terminal devices fell to 10.82 million and 12.58 million units respectively, down 29.45% and 28.79% year-on-year, with revenue from this segment dropping by 31.70% to 1.627 billion yuan [4] Research and Development - R&D investment decreased by 21.49% to 101 million yuan in 2024, accounting for 5.74% of revenue [7] - The number of R&D personnel reduced by 25.44% to 296, representing 15.67% of total employees [7] - Overall employee count decreased from 2,185 in 2023 to 1,889 in 2024 [7] Compensation and Shareholding - Executive compensation saw significant reductions, with the chairman's salary dropping from 707,000 yuan in 2023 to 432,000 yuan in 2024 [8] - Independent directors' compensation was also halved from 100,000 yuan to 47,800 yuan [8] - Executives and major shareholders engaged in share sell-offs, with several completing a round of share reductions in early 2024 [9]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四川天邑集团有限公司 | 8377.51 | 38.43 | 不变 | | 李世宏 | 596.60 | 2.74 | -35.50 | | 李俊画 | 531.66 | 2.44 | -87.97 | | 李俊霞 | 412.03 | 1.89 | -80.92 | | 于曦华 | 238.54 | 1.09 | 112.91 | | 上海思勰投资管理有限公司-思集八号私募投资基 金 | 223.00 | 1.02 | 不变 | | 刘学 | 168.00 | 0.77 | 不变 | | 何湘云 | 79.01 | 0.36 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 78.23 | 0.36 | 新进 | | 黄小琴 | 53.40 | 0.24 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 严炜康 | 65.93 | 0.30 | 退出 | | 阮寿国 | 51.31 ...

广发证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 6,498.05 万元。 1 单位：元 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为四川 天邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份2024年度首次公开 发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120. ...

四川天邑康和通信股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4711号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天邑股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天邑股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"宽带网络终端设备扩产生产线技 术改造项目"、"研发中心技术改造项目"已达到预定可使用状态，同意公司对 上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资 金账户。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天邑 股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-130 审 计 报 告 中汇会审[2025]4707号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （刘皓） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，自 2024 年 7 月 9 日担 任四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以来，本人切 实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司董事会及相 关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘皓，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任前锋电子股份邮箱公司工程师；2000 年 6 月至 2003 年 3 月，任摩托罗拉（中国）有限公司高级系统工程师；2003 年 3 月 至 2011 年 6 月，任电子科技大学副教授；2011 年 6 月至今，任电子科技大学研 究员；2023 年 4 月至今，任成都科 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正 常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据相关法规和规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各分子公司，公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关机构和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情遵循"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"基本 原则，有效把握舆论态势、引导舆论导向，避免和消除 ...