证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-090 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年4-9月计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议和第五届监事会第三次会议于2024年10月21日召开，审议通过了《关于 2024年4-9月计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年 4-9 月的财务状况，公司对合并报表范围内的 2024 年 9 月 30 日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存 在可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资 产计提减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 经过测试，2024年4-9月信用减值损失回 ...

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-088 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于2024 年 10 月 21 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士 主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-087 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2024 年10月21日上午9点在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人, 本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、《关于 2024 年 4-9 月计提减值准备的议案》 经董事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-085 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号：2024-027)。 | 序 | 签约主体 | 签约方 | 产品 | 金额(万 | 产品 | 起息日（投 资周期起始 | 到期日 | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股份并在 创业板上市事宜，聘请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）担任该次 发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日，王锋先生、龚晓锋先生担任 保荐代表人。鉴于该次发行股份的募集资金尚未全部使用完毕，广发证券继续履行 持续督导义务至募集资金全部使用完毕。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-084 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 2024年9月30日 附件： 2020 年 8 月 13 日，原保荐代表人龚晓锋先生因工作变动，广发证券安排保荐 代表人刘敏溪女士接替龚晓锋先生负责公司持续督导工作。详见公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2020- 071）。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 2022 年 10 月 20 日，原保荐代表人王锋先生因工作变动，广发证券安排保荐 代表人邹飞先生接替王锋先生负责公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保及 实际控制人为公司提供保证担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》《关于控股股东 、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》。具体内容 详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号： 2024-028）、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保 证担保的公告》（公告编号：2024-029）。 2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度 申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向银行申请总 计不超过人民币120,000万元或等 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-082 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号文）同意注册，四川天邑康和通 信股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）通过深交所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申 购向公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,685.20 万股，发行价为每股人民币 13.06 元，共计募集资金总额为人民币 87,308.71 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00 万元（含税）后，主承销 商广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户人民 币 80,526.71 万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他 相关的新增外部税费 1,436.67 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-081 四川天邑康和通信股份有限公司 关于参加举办四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会活动的公告 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，四川天邑康和通信股份有限公司 | | | | （以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公 | | | | 司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接 | | | | 待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ ...

| 编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 日期末占用资 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-077 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及摘要。 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场及网络形式召开，应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事 ...