证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-066 四川天邑康和通信股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案。同日，公司 召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-064）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-065）。 现将有关情况公告如下： 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举李世宏先生为公司董事长； 同意选举李俊画女士为副董事长；同意选举 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-061 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4、会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 7、会议的股权登记日：2024 年 7 月 3 日 8、股东大会的主持人：董事长李世宏先生 9、会议出席的情况 （1）股东 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-062 四川天邑康和通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李世宏先生、李俊画女士、李俊霞 女士、蔡雪冰女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事；选举 王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议 公告》（公告编号：2024-052)。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-060 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会。公司已于 2024 年 6 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056），本次股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议 有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-059 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益无法预期。 （二）针对投资风险，拟采 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-058 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （受托方）名称 ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名刘皓 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 件。 √ 是 □ 否 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十八次会议 审议。 四川天邑康和通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为四 川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成 员，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，符合相关法律法规 规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范 ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名唐芸茜 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 人与被提名人不存在利害关系或 ...

承诺人：刘皓 承诺书 本人刘皓尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504）将公告本人的上 述承诺。 2024 年 6 月 21 日 ...