本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-076 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于2024年8月15日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2024 年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 表 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-078 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2024年修订）》 等有关规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股 份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for the reporting period was ¥1,053,190,395.40, a decrease of 23.69% compared to ¥1,380,167,272.86 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥33,379,681.33, down 64.97% from ¥95,295,137.65 year-on-year[15]. - Basic earnings per share decreased by 65.71% to ¥0.12 from ¥0.35 in the same period last year[15]. - The company reported a net loss of ¥258,159,612.76, an improvement of 26.85% compared to a loss of ¥352,937,683.61 in the previous year[36]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,053,190,395.40, a decrease of 23.6% compared to CNY 1,380,167,272.86 in the same period of 2023[114]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 33,379,681.33, a decline of 65.0% compared to CNY 95,295,137.65 in the first half of 2023[116]. Market Position and Strategy - The company remains heavily reliant on domestic telecom operators, with a significant risk of revenue concentration due to limited growth in non-operator clients and overseas markets[1]. - The company plans to deepen cooperation with domestic telecom operators and actively expand into overseas markets to mitigate customer concentration risks[1]. - The company aims to enhance its market position by increasing efforts in non-competitive products and non-operator markets, as well as new product development[2]. - The company is focusing on high bandwidth, high-definition, smart security, and wireless networking, continuously promoting product technology iteration and innovation[22]. - The company is expanding its market presence in regions like the Middle East, Africa, Southeast Asia, and Latin America, achieving good progress in the Latin American market[25]. - The company is focusing on developing new products such as FTTR solutions and 5G-CPE to enhance its market position and expand its product offerings[38]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares, focusing instead on reinvestment for growth[2]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 71,400 restricted stocks during the reporting period[14]. - The total amount of raised funds is RMB 873.09 million, with RMB 42.09 million invested during the reporting period[46]. - The cumulative investment of raised funds reached RMB 778.50 million, with RMB 7.44 million remaining unutilized[46]. - The company has a total of RMB 126.65 million in restricted assets, including cash and fixed assets[43]. - The company has approved a cash dividend distribution of RMB 54,486,496, amounting to RMB 2 per 10 shares, based on a total share capital of 272,432,480 shares[91]. Research and Development - The company has established R&D centers in Chengdu, Shenzhen, and Shanghai, emphasizing a customer-centric approach to product development[23]. - R&D efforts are focused on new products like innovative smart terminals, miniaturized IPTV set-top boxes, and 8K set-top boxes, enhancing product competitiveness[24]. - The company emphasizes the importance of a high-quality R&D team and plans to increase investment in research and development[61]. - Research and development investment totaled ¥46,862,350.01, down 16.41% from ¥56,059,467.43, mainly due to reduced employee compensation and share-based payments[36]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 21.28% to ¥879,090,187.83 from ¥1,116,708,560.64, in line with the decrease in operating revenue[36]. - The company is enhancing its procurement management system to lock in raw material prices and maintain competitive advantages amid price fluctuations[26]. - The company is advancing digital management and integrating technology into operations, improving production efficiency and transparency[26]. - The company maintains a high inventory balance, which poses a risk of capital occupation and potential depreciation losses, and is committed to effective inventory management[65]. Risk Management - The company faces risks related to bidding processes, which could lead to fluctuations in performance if it fails to adapt to changes in procurement strategies by telecom operators[2]. - The company recognizes the risk of product price decline due to intense competition and aims to mitigate this by enhancing internal management and promoting technological innovation[62]. - The company plans to strengthen dynamic supply chain management and diversify material procurement to address risks associated with raw material price fluctuations[63]. - The company has established strict sales and accounts receivable management systems to mitigate the risk of collection on accounts receivable, which is primarily from reputable domestic telecom operators[66]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and various specialized committees[135]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the accuracy of its financial reporting[140]. - The company ensures compliance with legal obligations regarding information disclosure and shareholder rights[76]. - The company has maintained compliance with all regulations and has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[79]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, actively adopting modern environmental measures[73]. - The company actively fulfills its social responsibilities while creating value for shareholders, focusing on quality products and customer satisfaction[74]. - The company has a commitment to environmental harmony and employee health, aligning business operations with social responsibility[74].

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-074 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号：2024-027)。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 序 号 签约主体 签约方 产品 名称 金额(万 元) 产品 类型 起息日（投 资周期起始 日） 到期日 预计年化收 益 1 四 川 天 邑 信 息 系 统 工 程 有 限 公司 中国工商银 行股份有限 公司成都盐 市 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-073 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 35.79%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方 式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司持有 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-071 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号：2024-027)。 序 号 签约方名称 产品名称 金额 (万元) 产品 类型 起息日 到期日 赎回金额 (万元) 年化 收益 投资收益 (元) 1 中国建设银 行股份有限 公司大邑支 行 协定存款 基本额度 50 万元 活期存款 2023 年 8 月 10 日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-072 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，鉴于公司 2023 年度未达到激励计划首次及预留授予限制性股 票的第三期公司层面业绩考核目标值，合计 140.79 万股已授予但尚未解除限售的 限制性股票由公司进行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉 的公告 》（公告编号：2024-033）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-070 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益无法预期。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-069 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 序 号 签约方名称 产品名称 金额 (万元) 产品 类型 起息日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-068 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，同意刘皓先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东 大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，刘皓先生尚未取得独立董事 资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，刘皓先生承诺积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立 ...