（王晓明） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，自 2024 年 7 月 9 日担 任四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以来，本人切 实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2024 年董 事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度出席董事会及股东大会情况： 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： 3、参加独立董事专门会议情况： 本人王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2009 年 1 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （唐芸茜） 一、基本情况 本人唐芸茜，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2022 年 1 月至今，任西南财经大学讲师。2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度应出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： | 会议类型 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有 对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。 2、本年度专门委员会履职情况： 各位股东及股 ...

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股 东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年年度工作情况 报告如下： 一、2024 年度公司所处行业及主营业务经营情况 2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落 实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，行 业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实， 赋能经济社会发展取得积极成效；5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用 普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国 和数字中国建设注入强大动力。 根据工信部《2024 年通信业统计公报》数据显示，2024 年电信业务量收稳步提升， 新兴业务拉动作用持续凸显，科技创新能力持续提升。2024 年完成电信业务收入 1.74 万亿元，同比增长 3.2%；其中固定宽带业务收入为 2,763 亿 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-022 四川天邑康和通信股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"、"天邑股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宽带网络 终端设备扩产生产线技术改造项目"、"研发中心技术改造项目"已达到预定可使 用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支 付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销 募集资金账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-028 四川天邑康和通信股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理白云波先生，财务负责人廖敏江先 生，独立董事唐芸茜女士，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参会 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-029 四川天邑康和通信股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司《2024年年度报告》已于2025年4月21日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-024 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司 董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证 等各项法律文件。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜 二、董事会意见 经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发 展。本次申请银行综合授信额度符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意公司向各家银行申请总计不超过人民币 120,000 万元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需 要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司 （以下简称"天邑泰安"）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称"天邑 国际"）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称"天邑房地产"）、四 川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联 交易，预计总金额不超过 435 万元人民币。 2024 年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监 事会第四次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回 避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： | 关联 交易 | 关联人 ...