证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-083 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,380,167,272.86, a decrease of 10.75% compared to ¥1,546,431,521.02 in the same period last year [28]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥95,295,137.65, down 31.40% from ¥138,917,598.09 in the previous year [28]. - Basic earnings per share decreased by 31.70% to ¥0.3520 from ¥0.5154 in the previous year [28]. - The company's operating income for the reporting period was 1.38 billion yuan, a decrease of 10.75% compared to the same period last year [54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,529.51 million, down 31.40% year-on-year [39]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 114,057,169.95, down from CNY 152,110,824.03 in the same period last year, indicating a decline of about 25% [175]. - The company reported a total profit of CNY 109,763,649.08, down 30.8% from CNY 158,480,312.52 in the first half of 2022 [171]. Market Strategy and Expansion - The company is actively exploring both domestic and international markets to expand its operational footprint and product offerings [4]. - The company has expanded its market presence in the Middle East, Africa, Southeast Asia, and Latin America, achieving significant progress in these emerging markets [41]. - The company plans to extend the completion deadline for the broadband network terminal equipment expansion project to March 31, 2024, to enhance production capacity and improve profitability [70]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to sustain growth in the upcoming quarters [184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product offerings in the telecommunications sector [184]. Research and Development - The company is focusing on technological advancements, including the development of WiFi 7, which is expected to support throughput of up to 30Gbps, three times that of WiFi 6 [19]. - The company is actively developing new products, including an AI-enabled 8K smart set-top box and WiFi 7 routers, with ongoing optimization based on market needs [40]. - Ongoing investment in R&D is crucial for the company to keep pace with rapid technological advancements and meet market demands, aiming to develop products with independent core intellectual property [85]. - The company has allocated CNY 134 million for research and development in new technologies, aiming to enhance its competitive edge in the market [184]. Risk Management - The company reported a significant risk of performance fluctuations due to a decrease in bidding success rates, which may impact future growth if not addressed [4]. - The company is aware of the risks posed by declining product prices in the competitive telecommunications equipment manufacturing industry and is implementing cost-reduction measures through innovation and supply chain optimization [5]. - The management has outlined strategies to address potential risks and ensure sustainable growth in the face of market challenges [5]. - The company is addressing the risk of declining bid success rates by enhancing its bidding management and expanding its product offerings beyond telecom operators [83]. - High inventory levels pose a risk, and the company is implementing strict inventory management practices to control costs and minimize potential losses [88]. Financial Management - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the reporting period [6]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,018,388.01, which are closely related to its normal business operations [32]. - The company completed the repurchase and cancellation of 279,400 restricted stocks during the reporting period [27]. - The company has not experienced significant changes in its R&D model during the reporting period [57]. - The company aims to enhance the efficiency of raised funds usage and reduce financial costs [71]. Corporate Governance and Compliance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the review [3]. - The company emphasizes corporate social responsibility and maintains transparent communication with investors [105]. - The company has implemented measures to protect employee rights and enhance workplace safety [105]. - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and various specialized committees [195]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect its financial status, operating results, and cash flows accurately [200]. Shareholder Information - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 48.62% on May 15, 2023 [97]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [99]. - The company reported a cash dividend distribution of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 54,513,376.00, which was implemented on May 30, 2023 [138]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,172 [149]. - The largest shareholder, Sichuan Tianyi Group, holds 30.74% of the shares, totaling 83,775,060 shares [150].

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规及规范性文件的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商 广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申 购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股） 股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币 87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商 广 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-079 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议和第四届监事会第十二次会议于2023年8月29日召开，审议通过了《关于 2023年半年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值概述及对公司的影响 依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，公司对合 并报表范围内的2023年6月30日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提及资产减值 准备。经过测试，2023年上半年计提信用减值损失1,151.28万元、计提资产减值 损失789.55万元，共计提1,940.83万元。本次计提资产减值准备，将减少归属于 上市公司股东2023年上半年净利润1 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-076 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》 董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策， 依据充分，体现了会计谨慎性原 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 三、关于新增公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们一直认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商 的方式确定关联交易价格。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生 不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与天邑贵 丰的日常关联交易经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回 避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一 致同意本次新增日常关联交易预计。 （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公 司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为天邑股份 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-077 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场及网络形式召开，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及四川天 邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天邑股份的独立董事，在对公司有 关会计资料及信息进行必要的了解和核实，并听取董事会、经理层有关人员意见 的基础上，发表专项说明和独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联人占用公司资金情况 2023 年半年度公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《防范控股股东 及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》 等有关规定，公司控股股东及其他关联人不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联人占用资金情 况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。 二、公司对外担保情况 2023 年 8 月 29 日 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事： 事前认可意见 倪得兵 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑 康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们就天邑股份拟在第四届董事会第十三次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前 认可意见如下： 林云松 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们一致认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的 方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。我们 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营实际情况，预计 2023 年将新增与四川天邑贵丰生物医药 科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联交易总金额不超过 45 万元人民币。2022 年公司与天邑贵丰未发生关联交易。 本次新增公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李 俊霞、蔡雪冰已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-080 四川天邑康和通信股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易定 | 2023 年预计 | 截至披露日已 | 2022年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...