证券代码：300505 证券简称：川金诺 2024 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 一、基本情况 本人朱锦余，男，中国国籍，1967 年 5 月生，无永久境外居留权，会计学 博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993 年至今，在 云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处 处长；2001 年 9 月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森 生物、西仪股份、川金诺、云南城投、华能水电、航天检测等上市公司和云南 陆良农村商业银行独立董事；现任沃森生物、海底鹰深海科技股份有限公司、 曲靖市商业银行、云南会泽农村商业银行独立董事。2024 年 9 月 14 日再次被 选举为公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通。会上积极讨论，对 审议事项谨慎行使表决权，提出合理的意见、建议，为董事会的科学决策发 ...

一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经 理、高级经理，2010 年 06 月至 2015 年 1 月在云南锦苑花卉产业股份有限公司 任财务总监、董事会秘书，2011 年 07 月至 2019 年 11 月在云南锦科花卉工程 研究中心有限公司任董事，2013 年 01 月至 2019 年 12 月在昆明国际花卉拍卖 交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015 年 1 月至 2019 年 4 月在云南锦 苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017 年 8 月至 2020 年 6 月任保山保农农业开发股份有限公司董事，2015 年 5 月至 2021 年 5 月任贵研 铂业股份有限公司独立董事，2015 年 12 ...

昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（田俊） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 本人田俊，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学 位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注 册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信 托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理， 武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财 ...

一、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日 常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公 司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，我们同 意该议案。 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 昆明川金诺化工股份有限公司于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会独立董 事第二次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表审核 意见如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年 3 月 12 日 1 独立董事：田俊、和国忠、朱锦余 ...

一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况， 预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健 康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则， 现就第五届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年 3 月 12 日 1 独立董 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各 项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续 健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，磷化工行业整体呈现"先抑后扬"的态势。面对复杂多变的市场 环境，公司全体上下积极应对，敏锐捕捉市场变化，灵活决策，通过优化采购、 生产、销售等环节的结构性调整，有效降低了市场波动带来的冲击。在管理层及 全体员工的共同努力下，经营成果实现了同比扭亏为盈。 2024 年，实现营业收入同比增长 18.30%，归属于上市公司股东的净利润同 比增长 292.50%。主要经营数据如下表： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,207,476,951.57 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-017 昆明川金诺化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》及其摘要。 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年3月14日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2024年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 2025 年 3 月 12 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人赵宇先生。（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-015 昆明川金诺化工股份有限公司 经过对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 2024 年末应 收款项、存货、长期资产，2024 年度计提资产减值准备合计 2,384.03 万元，具 体如下表： 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存 在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具 ...