证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-017 昆明川金诺化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》及其摘要。 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年3月14日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2024年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 2025 年 3 月 12 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人赵宇先生。（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-015 昆明川金诺化工股份有限公司 经过对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 2024 年末应 收款项、存货、长期资产，2024 年度计提资产减值准备合计 2,384.03 万元，具 体如下表： 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存 在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2025 年 3 月 11 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "川金诺"）在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，第五届董事会独 立董事第二次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需 要，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺化 工"）拟向银行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等 信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保， 担保金额合计不超过 80,000 万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025KMAA2B0011 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称川金诺)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 川金诺管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度） 股东回报规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强 利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护 投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文 件的规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素，公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司未来三年 （2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、本规划制定的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事朱锦余先生、田俊 先生、和国忠先生及离任独立董事刘海兰女士出具的《独立董事独立性自查情 况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-013 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 1 （一） 募集资金金额及到位时间 根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年10月27日召开 的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东大会 会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获 准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对 象发行股票实际发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股， 均为现金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.8 ...