昆明川金诺化工股份有限公司 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-048 第五届董事会第十次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 董事会认为本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于拓展公司产品出口 及原材料进口业务，提升公司的销售规模、行业地位，增强公司综合竞争能力， 对公司长期发展起到积极作用，董事会同意该议案。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-049 昆明川金诺化工股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 近两年，公司出口业务占比较大：2022 年实现出口收入 14.09 亿元，出口 收入贡献占比约为 55.91%，2023 年实现出口收入 11.66 亿元，出口收入贡献占 比约为 43%。同时，公司子公司广西川金诺化工有限公司每年进口磷矿数十万吨。 为满足公司未来全球业务发展需要，完善海外业务布局，进一步增强国际销 售竞争力和国际采购能力，公司拟通过自有及自筹资金的方式在香港投资设立一 家全资子公司。此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措， 有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-047 昆明川金诺化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于近日收 到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）发来的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，原 委派的保荐代表人高俊琴女士、王观勤女士因个人工作变动，不再负责公司的持 续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派赵宇先生、彭 俊先生（简历附后）接替高俊琴女士、王观勤女士担任公司持续督导保荐代表人， 继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为赵宇先生、彭俊先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 2 附件： 赵宇先生，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，作为项目主要成员曾先 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 昆明川金诺化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | ☑现场参观 | | | □其他 | | | 德邦证券:王华炳、冯文怡 | | 参与单位名称 | | | | 财通资管:郭齐坤、毛鼎 | | 及人员姓名 | | | | 淳厚基金:田文天 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 17:10-18:00 | | 地点 | 昆明 | | 上市公司接待 | 证券事务代表：苏哲、廖坐林 | | 人员姓名 | | | | 1、2023 年亏损的主要原因是什么？ | | | 答：2023 | | | 市场价格同比大幅下降，其中：（ | | | 后市场价格持续下行，盈利能力承压，受政策影响，重钙在 | | | 一季度末形成较大库存，为尽快回笼资金，该产品经营策略 | | 投资者关 ...

提名人 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 现就提名 朱锦余 为 昆明川 金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ...

| 开户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 广西川金诺新能源有限公司 | 兴业银行股份有限公司钦州支行 | 554010100100395578 | 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专 用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-041 昆明川金诺化工股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2024 年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募 投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 昆明川金诺化工股份有限公司 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. 2024 年半年度报告 | --- | --- | |------------|--------------------------| | | | | 证券代码： | 300505.SZ | | 公告编号： | 2024 -040 | | | | | | 公告时间：二〇二四年八月 | 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)王诗雅 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-036 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的 财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-038 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11 月24日召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管 理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超 过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际 发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现 金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 695,059,960.26元。上述资金已于2023年7月13 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-037 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 监事会认为：董事会编制和审核昆明川金诺化工股份有限公司《2024 年半 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024 年半年度报告》及其 摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-040）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放 ...