世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司以下简称（"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对川金诺董事会出具的《昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 二、川金诺内部控制的基本情况 （一）内部控制制度的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：昆明川金诺化工股份有限公司、昆明精粹工 程技术有限责任公司、广西川金诺化工有限公司、昆明河里湾固体废物处理有限 公司、广西川金诺新能源有限公司、营口川信诺高新技术有限公司、川金诺（香 港）有限公司； 纳入评价范围的具体业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、资金管理、存货及采购与付款业务、销售与收款 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审计结论 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、2024 年报表合并范围 2024 年公司会计报表合并范围共 7 户，包括本公司及 6 家下属子公司。较 2023 年相比，合并范围发生变化：本期内设立取得子公司川金诺（香港）有限 公司。 2024 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年相关财 务及年度审计工作。现将 2024 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 320,747.70 万元、营业利润 21,515.91 万元、利润总额 21,679.45 万元、归属于 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会审议情况 2024 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年3 | 第五届监事会 | 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 | | | 月4日 | 第三次会议 | 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 | | 2 | ...

2024 年度 昆明川金诺化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0010 昆明川金诺化工股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 川金诺）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2025KMAA2B0013 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的 远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-012 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2025年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展远期结售汇业 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15: ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-008 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司年度股东 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-007 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映 了公司日常经营管理活动。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公 司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。 因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。 3、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公 司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。 因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润（合并）为 176,055,944.37 元，其中母公司实现净利 润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,207,476,951.57, an increase of 18.30% compared to ¥2,711,340,092.29 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥176,055,944.37, a significant turnaround from a loss of ¥91,459,452.49 in 2023, representing a 292.50% increase[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,262,876.25 in 2024, up 260.16% from a loss of ¥104,437,451.94 in 2023[19]. - Cash flow from operating activities showed a substantial increase to ¥142,811,815.59, a 419.67% rise from ¥27,481,409.10 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.6405, compared to a loss of ¥0.3724 in 2023, marking a 271.99% improvement[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,609,153,324.48, reflecting a 1.55% increase from ¥3,553,892,582.94 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.92% to ¥2,540,802,774.24 at the end of 2024, up from ¥2,398,803,942.55 in 2023[19]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,007,372,128.06 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[21]. - The weighted average return on equity improved to 7.12% in 2024, up from -4.45% in 2023[19]. - The company received government subsidies amounting to ¥8,236,537.78 in 2024, slightly down from ¥8,460,329.32 in 2023[25]. Revenue Projections - The company's total revenue for 2024 is projected to be 8,793,068.12 million, a decrease of 32.5% from 12,977,999.45 million in 2023[26]. - The net income after tax for 2024 is expected to be 1,164,743.66 million, down from 2,145,138.16 million in 2023, indicating a decline of 45.6%[26]. Product Development and Market Position - The company plans to introduce a new product, enriched calcium phosphate, with a total P₂O₅ content greater than 36% and high effective phosphorus content, enhancing its fertilizer product matrix[32]. - The domestic feed-grade calcium phosphate market is expected to remain stable, with a total industrial feed production of 31,503.1 million tons in 2024, a decrease of 2.1% year-on-year[34]. - The company is positioned as a leading player in the wet-process phosphoric acid sector, being the only enterprise in China to produce food-grade purified phosphoric acid using self-developed technology[39]. - The global consumption of heavy calcium phosphate is approximately 5 million tons per year, with potential growth as agricultural practices become more intensive and scientific[32]. - The company’s feed-grade calcium phosphate products are essential for livestock and poultry, with demand remaining stable despite fluctuations in the feed industry[34]. Production and Capacity - The production capacity for Dihydrogen Calcium Phosphate (Dongchuan) is 100,000 tons/year with a utilization rate of 95.89%[50]. - The production capacity for Calcium Hydrogen Phosphate (Dongchuan) is 150,000 tons/year with a utilization rate of 66.59%[50]. - The production capacity for Calcium Hydrogen Phosphate III (Dongchuan) is 150,000 tons/year with a utilization rate of 10.58%[50]. - The production capacity for Heavy (Rich) Calcium (Dongchuan) is 150,000 tons/year with a utilization rate of 101.56%[50]. - The production capacity for Sodium Fluorosilicate (Dongchuan) is 10,000 tons/year with a utilization rate of 68.90%[50]. - The production capacity for Heavy (Rich) Calcium (Fangchenggang) is 140,000 tons/year with a utilization rate of 143.95%[50]. - The production capacity for Sodium Fluorosilicate (Fangchenggang) is 15,000 tons/year with a utilization rate of 115.64%[50]. - The production capacity for Industrial Wet Purification Phosphoric Acid (Fangchenggang) is 100,000 tons/year with a utilization rate of 154.73%[50]. Research and Development - Research and development investment totaled approximately 121.34 million yuan, marking a 37.51% increase year-over-year, with 21 new patent applications filed[70]. - The total R&D investment reached ¥121,335,204.30 in 2024, representing 3.78% of operating revenue, up from 3.25% in 2023[92]. - The company completed several R&D projects aimed at improving resource utilization efficiency and reducing production costs, including the development of methods for producing high-quality calcium phosphate from low-grade phosphate ore[89]. - The company is focusing on the development of high-value fertilizers from by-products, aiming to enhance the utilization of phosphoric acid resources[91]. - The company plans to enhance product quality by achieving a food-grade phosphoric acid with a sulfate content standard of 85%[91]. Financial Management and Governance - The company maintained a stable asset-liability ratio of 28.11%, with total assets of 3.609 billion yuan and total liabilities of 1.015 billion yuan[64]. - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities, mutual checks and balances, and scientific decision-making[144]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for governance[146]. - The company has a complete and independent business system, with no interference from the controlling shareholder in its operations[154]. - The company has an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder[158]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,065, including 1,196 from the parent company and 869 from major subsidiaries[184]. - The professional composition includes 1,476 production personnel, 35 sales personnel, 59 technical personnel, 23 financial personnel, and 472 administrative personnel[184]. - The educational background of employees shows 1 with a doctorate, 14 with a master's degree, 201 with a bachelor's degree, and 1,849 with an associate degree or below[184]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[152]. - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance, management, and industry experience[166][167][168][169]. Risk Management - The company emphasizes risk management in its foreign exchange operations, adhering to strict guidelines to avoid speculative trading[112]. - The company is aware of exchange rate fluctuation risks as its export scale increases and has established systems to manage foreign exchange risks effectively[139]. - The company faces supply chain risks due to reliance on external raw material procurement and plans to strengthen supplier relationships and improve production technology to reduce material consumption[137]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 274,867,523 shares[5]. - The total cash dividend amount represents 12.17% of the distributable profit of 677,511,646.49 CNY[192]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY per 10 shares, totaling 30,235,427.53 CNY, based on a total share capital of 274,867,523 shares as of December 31, 2023[190].