证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-054 昆明川金诺化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2024 年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募 投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用， 具体详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司根据上述审议事项，使用了部分闲置募集资金进行了现金管理， 现将有关情况公告如下： 一、理财产品基本情况 | 买入方 | 资金来源 | 产品 发行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万 | 产品起 | | 产品到 | 预期年化收益 | | --- | --- | ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2024 年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募 投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用， 具体详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-053 目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现就 有关进展情况公告如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 买入方 资金 来源 产品 发行 机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 产品起息 日 产品到期 日 是否 到期 赎回 实现收益 （万元） 昆明川金 诺化工股 份有限公 司 ...

近日，公司为广西川金诺化工向广西北部湾银行股份有限公司防城港分行 （以下简称"北部湾银行"）申请授信事宜，与北部湾银行签署了《最高额保证 合同》，由公司为广西川金诺化工提供最高债权额为人民币（大写）贰亿元整的 连带责任保证担保。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-052 昆明川金诺化工股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，由公司为控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金 诺化工"）向银行申请授信提供担保，担保金额合计不超过 70,000 万元。担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年8月28日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会通知的公告》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、 1 国浩律师（深圳）事务所 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-051 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区上海东盟商务大厦 A 座 10 楼公司会议 室 4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-050 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，决定召开 2024 年 第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-049 昆明川金诺化工股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 近两年，公司出口业务占比较大：2022 年实现出口收入 14.09 亿元，出口 收入贡献占比约为 55.91%，2023 年实现出口收入 11.66 亿元，出口收入贡献占 比约为 43%。同时，公司子公司广西川金诺化工有限公司每年进口磷矿数十万吨。 为满足公司未来全球业务发展需要，完善海外业务布局，进一步增强国际销 售竞争力和国际采购能力，公司拟通过自有及自筹资金的方式在香港投资设立一 家全资子公司。此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措， 有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-048 第五届董事会第十次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 董事会认为本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于拓展公司产品出口 及原材料进口业务，提升公司的销售规模、行业地位，增强公司综合竞争能力， 对公司长期发展起到积极作用，董事会同意该议案。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-047 昆明川金诺化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于近日收 到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）发来的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，原 委派的保荐代表人高俊琴女士、王观勤女士因个人工作变动，不再负责公司的持 续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派赵宇先生、彭 俊先生（简历附后）接替高俊琴女士、王观勤女士担任公司持续督导保荐代表人， 继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为赵宇先生、彭俊先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 2 附件： 赵宇先生，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，作为项目主要成员曾先 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 昆明川金诺化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | ☑现场参观 | | | □其他 | | | 德邦证券:王华炳、冯文怡 | | 参与单位名称 | | | | 财通资管:郭齐坤、毛鼎 | | 及人员姓名 | | | | 淳厚基金:田文天 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 17:10-18:00 | | 地点 | 昆明 | | 上市公司接待 | 证券事务代表：苏哲、廖坐林 | | 人员姓名 | | | | 1、2023 年亏损的主要原因是什么？ | | | 答：2023 | | | 市场价格同比大幅下降，其中：（ | | | 后市场价格持续下行，盈利能力承压，受政策影响，重钙在 | | | 一季度末形成较大库存，为尽快回笼资金，该产品经营策略 | | 投资者关 ...