第四届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 096 深圳市名家汇科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥20,550,143.72, representing a slight increase of 0.19% compared to the same period last year, while year-to-date revenue reached ¥100,757,060.30, up 47.97% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥19,980,762.78, an increase in loss of 18.41% year-on-year, with a year-to-date loss of ¥34,233,653.30, worsening by 68.35% compared to the previous year [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 100,757,060.30, a significant increase of 47.8% compared to CNY 68,091,413.35 in the same period last year [16]. - The net loss for Q3 2024 was CNY 34,326,999.73, an improvement from a net loss of CNY 108,159,901.29 in Q3 2023 [17]. - The total comprehensive income for the third quarter was -34,326,999.73 CNY, compared to -108,159,901.29 CNY in the same period last year, showing an improvement [18]. - Basic earnings per share for the quarter were -0.05 CNY, compared to -0.16 CNY in the previous year [18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,766,240.57, down 93.23% compared to the same period last year [2]. - Cash inflow from operating activities totaled 242,783,579.44 CNY, down from 322,295,741.37 CNY year-over-year [20]. - Cash outflow from operating activities was 240,017,338.87 CNY, compared to 281,427,170.99 CNY in the previous year [20]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -8,016,181.34 CNY, compared to -59,476,999.42 CNY in the previous year [20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 9,419,073.71 CNY, down from 15,028,215.80 CNY year-over-year [20]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥795,522,910.28, a decrease of 18.20% from the end of the previous year [2]. - Total liabilities also decreased to CNY 685,313,829.37 from CNY 827,453,833.68, representing a reduction of approximately 17.2% [15]. - The total current assets decreased to 545,634,135.72 RMB from 664,628,551.64 RMB [13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,568 [8]. - The largest shareholder, Cheng Zongyu, holds 19.68% of the shares, totaling 136,874,493 shares, with 116,522,497 shares pledged [8]. - Cheng Zongyu's shares, totaling 25,952,503 shares (3.73% of total shares), may be subject to forced execution due to overdue debts from stock pledge financing [11]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥14,895,166.63, a staggering 1212.59% increase year-on-year [6]. - The company experienced a 244.09% increase in non-operating income, totaling ¥5,415,545.37, primarily due to supplier cancellations [6]. - The company’s research and development expenses decreased by 32.40% year-on-year, amounting to ¥5,710,961.80 [6]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 5,710,961.80, down from CNY 8,448,066.13, indicating a decrease of about 32.5% [16]. - The company reported a significant credit impairment loss of CNY -8,068,247.27, compared to CNY -17,103,059.51 in the previous year [17]. - The company plans to return an estimated 31.22 million RMB from the terminated "Headquarters Base Construction Project" to permanently supplement working capital [11]. Operational Strategy - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs to enhance profitability in future quarters [17]. - The company is undergoing a pre-restructuring process as decided by the Shenzhen Intermediate Court [11]. Audit Status - The third quarter report was not audited [21].

第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-097 深圳市名家汇科技股份有限公司 《第四届监事会第三十二次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 二次会议通知于 2024 年 10 月 26 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制及审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 ...

关于意向重整投资人招募情况的预重整进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-099 深圳市名家汇科技股份有限公司 特别风险提示： 1.本次预重整投资人尚未确定，预重整投资协议的具体条款亦尚未确定，公 司与最终中选的预重整投资人能否就预重整投资协议具体内容达成一致及能否 签订预重整投资协议尚存在不确定性。 2.虽然深圳中院裁定公司进入预重整程序，但不代表公司正式进入重整程序， 预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。 如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入 重整程序存在不确定性。深圳中院在受理公司重整案件前，须由深圳市人民政 府向中国证监会出具支持公司进行重整的函件，并取得中国证监会的无异议复 函和最高人民法院的批准。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是 否能进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 3.公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险。 4.公司股票可能存在被终止上市的风险。 ...

《深圳证监局关于对深圳市名家汇科技股份有限公司、程宗玉等人采取出具 警示函措施的决定》 深圳市名家汇科技股份有限公司、程宗玉、李海荣、韦晓： 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-095 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《行政监管措施决定书》〔2024〕204 号，现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书〔2024〕204 号的主要内容 上述情形反映你公司在信息披露、财务核算等方面存在问题。你公司董事长 程宗玉、主管会计工作负责人李海荣、会计机构负责人韦晓未按照《上市公司信 息披露管理办法》 第四条、第五十一条第三款的规定履行勤勉尽责义务，对上 述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》第五十二条的 规定，我局决定对你公司、程宗玉、 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-094 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的诉讼、仲裁情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、 2 月 8 日、3 月 8 日、4 月 8 日、5 月 8 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况， 详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展 公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-093 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划 期限过半的进展公告 董事长兼总裁程宗玉先生、董事兼董事会秘书周家槺先生、董事 程治文先生、董事兼副总裁李海荣先生及副总裁卢建春先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 3、增持计划主体变更情况：因卢建春先生尚未达到开通创业板交易权限的 条件，其增持计划承诺由李海荣先生代为履行，双方已就此事签署承诺函，如因 股票违规交易发生的一切法律责任，均由两人共同承担。 2024 年 6 月 26 日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到部分董事、监事、高级管理人员关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况 公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 2.增持主体已持有股份的数量、持股比例： 截至增持计划首次披露日，除程宗玉先生直接持有公司股份 143,761,996 股， 占公司总股本的 20.67%外，其余增持主体未直接或间接持有公司股份。 二 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连任不得超过六年。故 周到先生因任期届满而辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。 由于周到先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之 一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 周到先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人进行换届选举，并提交公司股东 大会审议。在此期间，周到先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续 履行独立董事职责。 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-092 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月 13日收到独立董事周到先生的书面辞职报告。周到先生自2018年9月11 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-090 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 监事会认为：董事会本次审议永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩 承诺实现有关情况的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会 同意本事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于永 麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现有关情况的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届监事会第三十一次会议决议》. 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 9 月 12 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 资产出售情况概述 公司于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于现金收购浙江永麒照明工程有限公司 55%股权的议案》，以现金方式收购徐建 平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙 企业（有限合伙）分别持有的浙江永麒照明工程有限公司（现已更名为永麒科技 集团有限公司，以下简称"永麒照明""永麒科技"或"标的公司"）28.325%股 权、23.925%股权、2.75%股权，合计 55%股权，交易对价为 24,750 万元。永麒 照明 55%股权于 2018 年 4 月 13 日办理完毕股权过户手续。 公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于出售浙江永麒照明工程有限公司 55%股权的议案》，公司（乙方）出售永麒照 明 55%股权给宁波市文化旅游投资集团有限公司（现已更名为宁波文旅会展集团 有限公司）及杭州天迈网络有限公司（现已更名为浙江天迈文化科技有限公司） （统称甲方），交易价格为 28,050 ...