证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 076 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，公司结合实际情况，对 《独立董事工作制度》进行相应修订。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博、 蒋岩波因在外地出差或其他公务以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-077 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席胡艳君主 ...

第二章 一般规定 深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事 履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称或"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司董事会需要审议本制度第十条规 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-074 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告（三十四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准， 并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否 能通过交易各方的有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项。 一、本次交易的审议及披露情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），为维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇， 证券代码： ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-073 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于爱特微（张家港）半导体技术有限公司董事会 同意股权收购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）拟筹划发 行股份及支付现金购买张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持爱特 微（张家港）半导体技术有限公司（以下简称"爱特微"）57.4941%股权。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 15 日，公司收到爱特微董事会决议，其中，爱特微董事会就名 家汇购买爱特微 57.4941%股权事宜达成如下确认意见： 同意深圳市名家汇科技股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式购买 张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的爱特微 57.4941%的股 权。名家汇以股份方式支付的比例为本次交易对价的 60%，以现金方式支付的比 例为本次交易对价的 40%。 1 二、风险提示 关于目标公司爱特微股权的收购事项尚在积极推动中，本次交易各 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-072 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告（三十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准， 并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否 能通过交易各方的有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项。 停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行 1 股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-110）。2020 年 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-071 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"）于 2023 年 8 月 30 日收到中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更深 圳市名家汇科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 张晓红女士简历： 现任中天国富证券投资银行总部业务副董事，保荐代表人。从业期间主持或 参与的主要项目包括：泽生科技（871392）科创板 IPO 项目、天瑞仪器（300165） 向特定对象发行股票项目、通达电气（603390）公开发行可转债项目、中青宝 （300052）重大资产重组项目、亚光科技（300123）向特定对象发行股票项目、 东方锆业（002167）收购人财务顾问项目等。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导工作的保荐代表人为史森森先生和张 晓红女士，持续督导期限至 2023 年 1 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-070 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 部分案件尚未开庭或尚未取得终审判决、裁决结果，其对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性；部分已结案件可能对公司现金流产生影响。公司将按照 各案件的具体情况，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并 将密切关注相关案件后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 三、备查文件 相关案件的各类法律文书。 特此公告。 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况，详见《关于累计诉讼、仲 裁情况的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-068 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于爱特微（张家港）半导体技术有限公司股东 放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、关于目标公司爱特微股权的收购事项尚在积极推动中，本确认函为韩方 股东自愿作出的单方意思表示，确认函中爱特微的估值为基于当前的评估基础上 公司与张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）协商洽谈的初步意见，标 的公司的最终估值以及本次交易的对价需视后续的评估及洽谈结果而定。 2、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。 一、交易进展概况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付 现金购买张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持爱特微（张家港） 半导体技术有限公司（以下简称"爱特微"）57.4941%股权。 公司已与持有爱特微 42.5059%股权的另一股东 TRinno Technology Co., ...