北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第五十三次会议的相关事项发表意见如下： 2023 年 10 月 19 日 一、关于提名程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，合法、有效。我们对独立董事候选人程时旭先生的个人履历进行 了核查，程时旭先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们认为 程时旭先生的教育背景、工作经历符合独立董事职责要求。程时旭先生未持有本 公司股份；与公司、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-058 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人、监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事夏清先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个 人实际情况，夏清先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为截 至公司第三届董事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。 夏清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，夏清先生的辞职将在公司股东大会选 举出新任独立董事后生效。在此之前，夏清先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-059 近日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽 宁邮电规划设计院有限公司（以下简称"辽宁邮电"）的下属控股子公司辽宁旭 能科技有限公司（以下简称"旭能科技"）基于日常经营需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司沈阳分行申请办理人民币 500 万元敞口授信业务，授信期限 1 年，辽宁邮电为该笔业务提供连带责任保证担保，旭能科技的其他股东按授信额 度提供连带责任保证担保。辽宁邮电与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 另行签订《最高额保证合同》，具体权利义务以保证合同约定为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，已经控股子公司辽宁邮电董事会审议通过，无需提交 公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：辽宁旭能科技有限公司 统一社会信用代码：91210112MA115MLR1F 注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-4 号 315 室 法定代表人：姜日敏 北京恒泰实达科技股份有限公司 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-057 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三） 7、出席对象： （1）股权登记日 2023 年 11 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名程时旭为北京 恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

声明人程时旭作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 提名为北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-056 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 2、本次监事会于 2023 年 10 月 19 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通 过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到公司 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-055 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名程时旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事夏清先生递交的书面辞职报告。根据 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，夏清先生申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日，辞职后不再 担任公司任何职务。 夏清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 19 日在北京市海淀 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：程时旭 2023 年 10 月 19 日 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人程时旭被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[17]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 598,086,737.15, representing a 39.57% increase compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,882,815.04, a decrease of 14.29% year-over-year[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1048, a decline of 14.31% compared to the same period last year[24]. - The company reported a net profit of CNY 2,809,370.62 for the first half of 2023, compared to a net loss of CNY 1,824,756.89 in the same period last year, indicating a turnaround in profitability[160]. - The total revenue for the first half of 2023 was reported at 1.680 billion yuan, showing a significant increase compared to the previous period[180]. - The company's net profit for the first half of 2023 was 2.022 billion yuan, reflecting a growth of 4.634 million yuan from the last period[181]. Market Expansion and Strategy - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new products and technologies in the next fiscal year[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[17]. - The company is actively expanding its market presence across more than 20 provinces in China, leveraging its strong technical capabilities and customer-centric approach[57]. - The company plans to enhance its industry expansion efforts and improve risk resilience through project investments and budget management[86]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio and market reach[17]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[164]. - The company is exploring market expansion opportunities in new regions[175]. Research and Development - The company has a robust R&D strategy, with a product system comprising 1 basic development platform, N platform products, and M solutions[38]. - The company is focused on developing new technologies in the fields of artificial intelligence and smart agriculture, enhancing its competitive edge in the digital economy[40]. - Research and development investment surged by 121.60% to ¥60,784,529.80, reflecting increased funding for R&D projects[60]. - The company has developed a smart agriculture platform that is fully applied in the smart agriculture application base in Liaoning Province, utilizing AI and modern technology to promote agricultural transformation and upgrade[103]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through research and development initiatives[181]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,121,975,613.53, an increase of 0.96% from the end of the previous year[24]. - The company's total current assets amounted to approximately CNY 2.41 billion, an increase from CNY 2.34 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 5.5%[154]. - The total assets of the company were reported at 2.4 billion yuan, with a slight increase from the previous year[173]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,398,646,191.60 from CNY 2,365,763,376.56, reflecting growth in shareholder value[156]. - The total equity attributable to the parent company was 1.1 billion yuan, with a year-end balance of 953 million yuan[173]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 390.49 million at the beginning of the year to CNY 149.89 million, representing a decline of approximately 61.6%[154]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 327,710,351.15, slightly worse than -CNY 317,467,703.35 in the first half of 2022[167]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 460,116,282.13, up from CNY 433,818,348.49 in the previous year, marking a 6.5% increase[169]. - The company absorbed investments totaling CNY 8,250,000.00, significantly higher than CNY 2,000,000.00 in the previous year[169]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses risks of liquidity shortages and bad debt losses; however, the likelihood of non-recovery is low due to the strong credit of its major clients[88]. - The company faces potential goodwill impairment risks from its acquisition of Liaoning Post and Telecommunications, which could affect consolidated profits if operational performance declines[91]. - The company operates in the software and information technology services industry, facing intense competition and rapid technological changes, which may adversely affect profitability if product and technology development do not meet user needs[86]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations to ensure proper operation[102]. - The company has a legal and compliant employment system that protects employee rights and promotes their well-being[103]. - The semi-annual financial report has not been audited[110]. - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[188]. Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibilities and has established a mutual aid fund to support employees and contribute to social welfare, focusing on helping welfare institutions and rehabilitation centers for the disabled[103]. - The company has been actively involved in educational poverty alleviation efforts in impoverished areas, leveraging its IoT big data technology platform[103].