北京恒泰实达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 | | | --- | --- | | 错的法定代表人追偿。 | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 | 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有 | | 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东 | | 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 | | 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 | 级管理人员。 | | 和其他高级管理人员。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十 六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监 事会议事规则》相应废止，监事会主席李娟及监事顾春彦、林东英在监事会中担 任的职务自然免除。公司对第三届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-040 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十六次会议审议通 过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-039 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-038 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场 和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 9月19日晚间，恒实科技发布公告称，公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提 供的担保，除此之外，公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-037 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，已经控股子公司辽宁邮电股东会审议通过，无需提交 公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：辽宁旭能科技有限公司 统一社会信用代码：91210112MA115MLR1F 注册资本：1,000 万元人民币 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽 宁邮电规划设计院有限公司（以下简称"辽宁邮电"）的下属控股子公司辽宁旭 能科技有限公司（以下简称"旭能科技"）基于日常经营需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司沈阳分行申请办理人民币 1,000 万元敞口授信业务，授信期限 1 年，辽宁邮电为该笔业务提供连带责任保证担保，旭能科技的其他股东按授信 额度提供连带责任保证担 ...

恒实科技(300513)9月16日在互动平台回复称，公司及控股子公司暂不涉及模拟芯片生产。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-036 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 时间：2025 年 9 月 10 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 本次股东大 ...

铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com 铭达律师事务所 法律意见书 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 铭达 2025 字第（1621）号 北京市铭达律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京恒泰实达科技股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具 ...