证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-008 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，董事会同意选举康金生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任 颋先生、李小雄先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意选举隋欣女士、刘 宏伟先生、韩先才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司独立董事候选人隋欣女士已取得独立董事资格证书，刘宏伟先生、韩先 才先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3位独立董事 候选人中，隋欣女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总 数的三分之一。 根据《公司法》《公司章程 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名隋欣为北京恒 泰实达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏伟作为北京恒泰实达科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 提名为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人隋欣作为北京恒泰实达科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会提 名为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 ☑ 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名韩先才为北京 恒泰实达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

承诺人：刘宏伟 2026 年 1 月 14 日 本人刘宏伟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：韩先才 2026 年 1 月 14 日 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人韩先才被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-010 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-007 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举康金 生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先生、李小雄先生为第四届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过 ...

Mergers and Acquisitions - Shengda Resources plans to acquire 55% equity of Guangxi Laibin Jinshi Mining Co., Ltd. for 269.5 million yuan, with core assets including mining rights for various mineral resources [1] - Zhongyuan Environmental Protection intends to acquire 100% equity of Gevo Company and Xinhong Company through public bidding, aiming to enhance the synergy in sludge disposal and resource utilization [2] Shareholding Changes - Hengshi Technology's shareholder, New Basis Information Technology Group Co., Ltd., plans to increase its shareholding by 1.5% to 3% within six months using self-raised funds [3] - China Electric Port reports that the National Integrated Circuit Industry Investment Fund has reduced its holdings by 7.5969 million shares, accounting for approximately 0.999724% of the total share capital, and no longer holds over 5% [4] - Baiwei Storage announces that the National Integrated Circuit Industry Investment Fund II plans to reduce its holdings by no more than 934,260 shares, representing up to 2% of the total share capital [5] - Junda Co., Ltd. states that its controlling shareholder, Hainan Jindi Technology Investment Co., Ltd., plans to reduce its holdings by up to 3%, equivalent to 872,540 shares [6] Regulatory Issues - ST Huilun has received an administrative penalty decision from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose fund occupation matters and inflating costs and revenues, resulting in a fine of 3 million yuan [7] - Xiong Plastic Technology has been ordered to rectify due to failure to disclose related party transactions, violating relevant regulations [8]