铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 铭达 2024 字第（1846）号 致：北京恒泰实达科技股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件。本所律 师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国现行法律、 法规及规范性文件的理解发表法律意见。 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 313,691,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.35 元（含税），合计派发现金红利 10,979,190.43 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发 生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案 一致。公司本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 二、权益分派方案 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-032 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 20 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-029 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 8 票， ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-030 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条 款进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如 下： 公司拟根据上述经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十七次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

公司股东钱苏晋先生、张小红女士、姜日敏先生、周巍先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-027 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-001），公 司股东钱苏晋先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超过公司总股本 2.3175%；股东张小红女士计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%；股东姜日敏先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不 超过 177,718 股，即不超过公司总股本 0.0567%；股东周巍先生计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 90,153 股，即不超过公司总股本 0.0287%。 公司近日收到上述人员 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 3 月 10 日，召 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-024 北京恒泰实达科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场 ...