铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com 铭达律师事务所 法律意见书 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 铭达 2024 字第（3001）号 致：北京恒泰实达科技股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-050 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2024 年 12 月 9 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-049 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日在 公司会议室召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第四十六次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该事项尚 需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-047 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2024 年 11 月 21 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表 决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司 2023 年度审计机构，工作 尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-048 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 （ ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-046 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件方式发出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2023年度审计机构，工作尽 职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥260,405,939.29, a decrease of 26.01% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders was ¥941,095.50, down 42.66% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥754,900.30, a decrease of 36.92%[1] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥825,241,234.75, a decrease of 13.14% compared to ¥950,016,183.19 in the same period last year[11] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥49,954,787.17, compared to a profit of ¥35,029,559.61 in Q3 2023[12] - The total comprehensive income for the third quarter was -49,954,787.17 CNY, compared to 35,029,559.61 CNY in the same period last year[13] - Basic and diluted earnings per share were both -0.1594 CNY, a decrease from 0.1101 CNY in the previous year[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,382,513,370.84, representing a decline of 4.88% from the end of the previous year[1] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to ¥4,382,513,370.84, a decrease from ¥4,607,319,655.01 in the previous year[10] - Total liabilities decreased to ¥1,971,934,422.94 in Q3 2024 from ¥2,135,904,899.04 in the same period last year, a reduction of 7.7%[10] - The company's goodwill remained stable at ¥989,137,536.79, unchanged from the previous year[9] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥225,739,508.93, but improved by 42.51% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 985,381,188.50 CNY, up from 936,885,598.57 CNY year-over-year[14] - Cash outflow from operating activities was 1,211,120,697.43 CNY, compared to 1,329,567,400.02 CNY in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities was -225,739,508.93 CNY, an improvement from -392,681,801.45 CNY in the same period last year[14] - Cash inflow from investment activities was 27,631,968.77 CNY, significantly higher than 4,799,546.64 CNY in the previous year[15] - Net cash flow from financing activities was -87,515,502.56 CNY, compared to a positive flow of 156,435,665.05 CNY in the same period last year[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,654[7] - The largest shareholder, Qian Sujin, holds 6.95% of shares, totaling 21,810,220 shares, with 12,000,000 shares pledged[7] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 35.18% to ¥82,417,247.74, indicating a focus on innovation and development[4] - Research and development expenses increased to ¥54,810,855.92 in Q3 2024, up from ¥48,091,221.96 in Q3 2023, indicating a growth of 14.3%[11] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share were ¥0.0030, down 42.31% year-on-year, while diluted earnings per share were also ¥0.0030, reflecting the same percentage decrease[1] - The weighted average return on net assets was 0.04%, a decrease of 0.03% compared to the previous year[1] - The company reported an investment income of ¥16,415,464.51 for Q3 2024, compared to ¥10,165,437.86 in Q3 2023, marking a significant increase of 61.5%[11] Changes in Assets - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥127,098,208.48 from ¥454,805,170.44[8] - Accounts receivable increased to ¥505,202,727.83 from ¥469,578,682.90[8] - Inventory rose to ¥901,333,236.85 from ¥832,686,076.51[8] - Total current assets decreased to ¥2,620,052,434.51 from ¥2,849,675,763.79[8] - Long-term equity investments increased to ¥128,588,372.67 from ¥119,397,788.84[8] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 1460.36% to ¥34,517,278.43 due to a higher number of received bills[4] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥48,279,385.02 from ¥25,702,062.56[8] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in the current report[8]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-045 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于发行知识产权资产支持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、代表公司进行所有与本次发行计划相关的谈判，签署与本次发行计划有 关的所有合同、协议及文件，并办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。 为拓宽北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")融资渠道，盘活 公司资产，优化资金结构，公司拟参与中国技术交易所有限公司（以下简称"中 技所"）在深圳证券交易所申请发行的知识产权资产支持计划（以下简称"本项 计划"），参与发行金额 3000 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司（以 下简称"中关村担保"）提供连带责任保证担保。 上述事项已经公司第三届董事会第五十九次会议、第三届监事会第四十五次 会议审议通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体方案 公司拟以特定专利与中技所开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业 务（以下简称"本项目"），本项目发行规模 3000 万元，业务期限不超过 1 年， 业务合作金额不超过 3200 万元（ ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-043 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表 决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-042 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》，与会董事认真审议，认为报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于发行知识产权资产支持计划的议案》 同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（简称"中技所"）开展特 定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称"本项目"），本项目发行规 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开 ...