北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名、独立董事三名， 独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长一名，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京恒泰实达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《信息披露管理制度》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职 责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理控制，保证子公司规范运作和依法经营，按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《北京恒泰实达科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司管理架构与经营情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指北京恒泰实达科技股份有限公司；控股子公司 系指公司直接或间接持股比例超过50%的公司，或持股比例虽未达到50%但可实际 控制的公司， 公司对参股公司的管理可参照本制度执行。参股公司是指公司在该公司中持 股比例不超过50%（含50%），且公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性 影响的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织、 资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司关联方之间的资金往来。纳入公司合并 会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指根据《股票上市规则》所界定的关联方， 包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工 作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 由委员会全体委员过 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京恒 泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会 会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范 性文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证券投资具体包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用于本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第五条 证券投资的原则： （一）公司进行证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （二）公 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资 金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规、 规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指货币资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券和其他货币资金（包括但不限于数字货币、第三方支付账户 余额等新兴货币资金形式）。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的风险控制，对重大决策、重点事项、大额资金支付实行重点监 控。 （四 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《北京 恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法 律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》 等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，确 保科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限 公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的 标准，为董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会的构成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 ...