铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 铭达 2024 字第（1846）号 致：北京恒泰实达科技股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件。本所律 师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国现行法律、 法规及规范性文件的理解发表法律意见。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-033 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 34,591,153 股，占公司有表决 权股份总数的 11.0271％。 1、会议召开情况 时间：2024 年 7 月 23 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9: ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 313,691,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.35 元（含税），合计派发现金红利 10,979,190.43 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发 生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案 一致。公司本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 二、权益分派方案 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-032 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 20 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十七次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-030 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条 款进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如 下： 公司拟根据上述经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-029 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 8 票， ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 恒实科技(300513.SZ) 2024 年 05 月 25 日 沪深300对比 1M 2M 3M 绝对涨幅(%) -5.80 -18.92 -9.34 相对涨幅(%) -8.07 -20.52 -12.55 资料来源：德邦研究所，聚源数据 增持（维持） 所属行业：通信/通信服务 当前价格(元)：8.44 证券分析师 郭雪 资格编号：S0120522120001 邮箱：guoxue＠tebon.com.cn 研究助理 卢璇 邮箱：luxuan＠tebon.com.cn 市场表现 -57% -46% -34% -23% -11% 0% 11% 23% 2023-05 2023-09 2024-01 恒实科技 沪深300 相关研究 1.《恒实科技（300513.SZ）：电力改 革 东 风 至 ， 虚 拟 电 厂 看 恒 实 》， 2023.9.26 恒实科技（300513.SZ）： 2023 营收及归母净利稳步增长，有望 受益于电力市场改革 投资要点 事件：公司发布 2023 年和 2024 年一季度业绩公告，2023 年公司实现营业收入 13.47 亿元，同 ...

公司股东钱苏晋先生、张小红女士、姜日敏先生、周巍先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-027 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-001），公 司股东钱苏晋先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超过公司总股本 2.3175%；股东张小红女士计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%；股东姜日敏先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不 超过 177,718 股，即不超过公司总股本 0.0567%；股东周巍先生计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 90,153 股，即不超过公司总股本 0.0287%。 公司近日收到上述人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,346,861,771.47, representing a 6.69% increase compared to ¥1,262,448,173.52 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,479,002.89, a significant increase of 34.87% from ¥30,754,927.49 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1322, up 34.90% from ¥0.098 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,607,319,655.01, marking a 12.85% increase from ¥4,082,670,435.19 at the end of 2022[18]. - The company achieved a revenue of 1.347 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.73%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 41.479 million yuan, an increase of 34.87% compared to the previous year[37]. - The total revenue for 2023 reached ¥1,346,861,771.4, representing a year-on-year increase of 6.69% compared to ¥1,262,448,173.5 in 2022[55]. - Revenue from the power sector decreased by 10.91% to ¥262,365,545.47, down from ¥294,499,752.25 in 2022, accounting for 19.48% of total revenue[55]. - Revenue from the communication sector increased by 8.43% to ¥689,045,392.72, up from ¥635,484,962.41 in 2022, making up 51.16% of total revenue[55]. - The technical services segment saw a significant revenue increase of 78.99% year-on-year, totaling CNY 162,156,361, with a gross margin of 23.30%[57]. - The software development segment generated CNY 156,773,747 in revenue, reflecting a year-on-year increase of 58.18%, with a gross margin of 37.05%[57]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,691,155 shares[3]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a 25% increase from the previous year[180]. - The company did not propose any cash dividend distribution despite having a positive profit available for distribution to shareholders[152]. Corporate Governance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the meeting[3]. - The company is committed to corporate governance and social responsibility, as detailed in its annual report[5]. - The audit committee is responsible for internal auditing, enhancing governance standards[120]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[118]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations[122]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information release[121]. - The company is committed to maintaining transparency in its operations, as evidenced by the announcements regarding personnel changes published on the official information platform[128]. - The company continues to prioritize compliance with corporate governance standards, reflecting its commitment to ethical management practices[130]. Research and Development - The company is committed to R&D in smart IoT applications, with projects in smart cities, smart agriculture, and smart factories[36]. - The number of R&D personnel increased to 566 in 2023, representing a growth of 12.52% compared to 503 in 2022[72]. - R&D expenditure amounted to ¥122,957,892.84 in 2023, which is 9.13% of total revenue, up from 8.47% in 2022[72]. - The company has completed the research on integrated data governance and service middle platform, achieving all expected goals and obtaining 5 software copyrights[67]. - The company has developed a smart agriculture platform that is fully applied in the smart agriculture application base in Liaoning Province, utilizing AI and modern technology to promote agricultural transformation[173]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and innovations[3]. - The company is positioned to benefit from the strategic opportunities in the digital economy, with significant growth potential in digital industrialization and data value realization[31]. - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and development of new products based on customer needs[77]. - The company is actively expanding its market presence through new technology development and strategic partnerships[98]. - The company aims to enhance its development efforts in the power market and government enterprise business to ensure sustained revenue growth[99]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[3]. - The company recognizes risks related to product innovation and market competition, emphasizing the need for continuous technological innovation and strategic partnerships[102][104]. - The company is focused on mitigating goodwill impairment risks following its acquisition of Liaoning Post and Telecommunications, enhancing management and operational integration[108]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,255, with 528 in the parent company and 1,727 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 1,710 technical personnel, 217 production personnel, 98 sales personnel, 24 financial personnel, and 206 administrative personnel[148]. - The company has a performance evaluation system that determines the remuneration of other core personnel[137]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 3.54 million CNY[138]. Technological Development - The company emphasizes the integration of IoT and smart technologies in its operations, aiming to enhance efficiency and service delivery[11]. - The company is focusing on integrating IoT, big data, and AI technologies to improve resource management and operational efficiency[70]. - The company has developed new products including an energy aggregation interactive response platform and a carbon emission big data management platform, enhancing its competitiveness in the digital energy sector[40]. Financial Stability and Investments - The company is committed to maintaining a debt-to-equity ratio below 0.5 to ensure financial stability during expansion efforts[178]. - The company has implemented a stock buyback program, with an initial allocation of 200 million RMB to stabilize stock prices[179]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding the latest audited net asset value per share, with a minimum repurchase quantity of 2% of total shares[181]. Compliance and Regulatory Commitments - The company has ensured compliance with housing fund regulations, with no violations or administrative penalties reported, indicating a stable operational environment[188]. - The controlling shareholders have committed to cover any overdue social insurance payments and related penalties if required by regulatory authorities, demonstrating a proactive approach to compliance[188]. - The company has made commitments to ensure compliance with regulatory requirements regarding shareholder return measures[191].