证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、 高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告 如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京恒泰实达科技股份有限公司 三、备查文件 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（保险期满可续保或重新投保） 为提高 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 1、适用时间与范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日在公司领取薪酬的高级管理人员。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案》之签章页） 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 （1）高级管理人员执行所任职岗位的薪酬标准。薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+ 绩效。绩效：按照公司绩效考核制度等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换 算得分比例的形式，作为绩效工资的基数进行考核发放。 （2）公司高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及 业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司第三届董事会第六十一次会议审议 通过后执行。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-011 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2024 年年度股东大会审议批准； 2、本次担保额度获得股东大会批准后，公司及控股子公司的对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方辽宁邮电规划设计院有限公司、 最近一期资产负债率超过 70%。 3、公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 一年。 根据《深圳证券交易所创业 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 1,508,731,483.59 | 1,567,807,501.87 | -3.77% | | 经营活动现金流出小计 | 1,522,063,399.82 | 1,585,680,921.17 | -4.01% | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -13,331,916.23 | -17,873,419.30 | 25.41% | | 投资活动现金流入小计 | 20,969,257.77 | 4,799,546.64 | 336.90% | | 投资活动现金流出小计 | 25,856,224.45 | 57,535,977.50 | -55.06% | | 投资活动产生的现金流量净 | -4,886,966.68 | -52,736,430.86 | 90.73% | 2024 年度财务决算报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经信永中 和会计师事务所（特殊 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第三届董事会第六十次 会议、第三届监事会第四十六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构事项，同意续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2025 年薪酬标准为 10 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2024 年年度股东大会审议通过后执行。 （以下无正文） （以下无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方 案》之签章页） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 北京恒泰实达科技股份有 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年年度报告的提示性公告 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-005 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-012 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛群、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 ...

关于对北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 关于对北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0200 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0199 号保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－非 标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深圳证券 交易所的相关要求，我们对出具上述保留审计意见说明如下： 二、 保留意见涉及事项对 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响 《中国注 ...