湖南三德科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何红渠作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

上述独立董事候选人能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事 必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事 的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被 列为失信被执行人的情形。因此，我们一致同意提名何红渠先生及姚顺春先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司第四届董事会第十七次会议审 议。 湖南三德科技股份有限公司 湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董 事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 是 □否 声明人姚顺春作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-055 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话等形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名 朱先德先生、朱青先生、周智勇先 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-056 湖南三德科技股份有限公司 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武 先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议由监事 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南三德科技股份有限公司董事会就提名何红渠先生为湖南三德科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □否 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-054 湖南三德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东、董事陈开和先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 10,314,600 股（占公司总股本比例 5.14%）的股东、董事陈开和先生拟以集中竞 价方式减持本公司股份，减持数量不超过 744,600 股，即不超过公司总股本的 0.37%。减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，且在任意 连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事陈开和先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关事项公告如下： 4、减持方式：集中竞价方式（任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减 持股份的总数，不超过公司总股本的 1%）。 5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内。 ...

二、股东股份累计质押基本情况 2、表中合计数与各分项数据之和尾数上的差异，均为四舍五入所致。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 陈开和 | | 10,314,600 | 5.14% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 注 9,570,000 | 92.78% | | 陈 | 珂 | 1,200,000 | 0.60% | 0 | 0% ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-050 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十六次会议决议公告 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电话形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-052 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------ ...