湖南三德科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南三德科技股份有限公司董事会就提名姚顺春先生为湖南三德科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-059 湖南三德科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨军先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相 关规定。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第一次职工代 表大会， ...

湖南三德科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | | 董事长及董事会议事 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-060 湖南三德科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将 具体情况公告如下： 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 一、本次章程相关条款变更的概述 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 | 董事会由 7 | 名董事 第一百一十二条 | 董事会由 | 5 | 名董 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-057 湖南三德科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），提名何红渠先生、姚顺春 先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-061 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期 四） 下 午14:3 0。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-058 湖南三德科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 赵全艳先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学 工商管理（MBA）专业，研究生学历，中级工程师。2010 年至 2013 年，就职于 三一重工股份有限公司；2013 年至今任三德科技制造二部部门经理。 为确保监事会的正常运作，在 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何红渠作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

上述独立董事候选人能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事 必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事 的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被 列为失信被执行人的情形。因此，我们一致同意提名何红渠先生及姚顺春先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司第四届董事会第十七次会议审 议。 湖南三德科技股份有限公司 湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董 事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 是 □否 声明人姚顺春作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...