证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-034 湖南三德科技股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司 高管及证券部工作人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that SanDe Technology announced the adjustment of its board committee members during the fourth meeting of the fifth board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 5 [2] - The decision was made through a formal resolution by the board [2] - The specific details regarding the new committee members were not disclosed in the announcement [2]

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved multiple proposals, including the amendment of the company's articles of association [2]

Group 1 - The company SanDe Technology (300515) announced on the evening of September 5 that it will hold the first employee representative meeting on September 5, 2025 [1] - The meeting will review and approve the proposal for the election of the fifth board of directors' employee representative director [1] - Mr. Yang Jun has been elected as the employee representative director of the fifth board of directors [1]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-031 湖南三德科技股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东 大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会 成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名 职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代 表大会选举产生。 2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举杨军先生（简历见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 本次职工代表董事选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-030 湖南三德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股 东大会会议通知于2025年8月19日以公告（公告编号：2025-028）的形式发出，本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2025年9月2日(星期二)。 7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-032 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 24 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式 进行表决。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数 暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事 人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大 会 2025 年 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会 成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-033 提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚； 薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 5 日 审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠； 战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青； ...

湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 电话： 0731-8295 3778传真：0731-8295 3779 网站： www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南三德科技股份有限公司： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南三德 科技股份有限公司章程》（以 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, achieving operating income of 249 million yuan, a year-on-year growth of 33.44%, and a net profit attributable to shareholders of 61 million yuan, up 45.74% [1] - The company's traditional analytical instruments business showed recovery with revenue of 113 million yuan, a growth of 7.05%, despite a slight decline in gross margin [1] - The intelligent equipment business experienced a remarkable growth, with revenue doubling to 91 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 117.09% [2] - The company has a strong order backlog of 800 million yuan, primarily from unmanned intelligent equipment, indicating robust future demand [2] - The operation and maintenance services are expected to contribute to new growth, with revenue of 45 million yuan, a growth of 15.38% [2] - Profit forecasts for 2025-2027 indicate a steady increase in net profit, with expectations of 184 million yuan in 2025, 221 million yuan in 2026, and 269 million yuan in 2027 [3] Revenue and Profit Analysis - The company achieved a historical high in both revenue and net profit for the first half of 2025, with basic earnings per share reaching 0.31 yuan, a growth of 46.71% [1] - The analytical instruments segment's gross margin was 64.34%, down 1.18 percentage points from the previous year [1] - The intelligent equipment segment's gross margin improved to 46.13%, up 0.19 percentage points year-on-year [2] Business Segment Performance - The analytical instruments business growth was driven by increased procurement from government sectors and recovery in industries like steel and metallurgy [1] - The intelligent equipment business is benefiting from the digital transformation trends in key downstream industries such as thermal power and coal [2] - The operation and maintenance services are being productized and promoted across various downstream industries, indicating a strategic growth initiative [2]