证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-035 湖南三德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东朱先富先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押的业务。具体 情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 注：表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 | 朱先富 | 11,100,000 | 5.53% | 3,000,000 | 27.03% | 1.49% | - | - | - | - | | --- | --- ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity includes various formats such as analyst meetings, media interviews, and performance briefings [2] - The specific event recorded is the 2025 semi-annual performance briefing held online on September 19, 2025 [2] Group 2: Management Responses - The company has not received any notifications regarding stock purchases from major shareholders or executives as of now [2] - Executive stock reductions are attributed to personal financial needs, adhering to legal regulations and commitments [2] - The management expresses confidence in the company's future performance despite recent stock price fluctuations due to executive sell-offs [3] Group 3: Future Communication - The company will provide updates on executive stock reduction progress through official announcements, ensuring compliance with disclosure obligations [3]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-034 湖南三德科技股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司 高管及证券部工作人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that SanDe Technology announced the adjustment of its board committee members during the fourth meeting of the fifth board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 5 [2] - The decision was made through a formal resolution by the board [2] - The specific details regarding the new committee members were not disclosed in the announcement [2]

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved multiple proposals, including the amendment of the company's articles of association [2]

Group 1 - The company SanDe Technology (300515) announced on the evening of September 5 that it will hold the first employee representative meeting on September 5, 2025 [1] - The meeting will review and approve the proposal for the election of the fifth board of directors' employee representative director [1] - Mr. Yang Jun has been elected as the employee representative director of the fifth board of directors [1]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-031 湖南三德科技股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东 大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会 成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名 职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代 表大会选举产生。 2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举杨军先生（简历见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 本次职工代表董事选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-030 湖南三德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股 东大会会议通知于2025年8月19日以公告（公告编号：2025-028）的形式发出，本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2025年9月2日(星期二)。 7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-032 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 24 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式 进行表决。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数 暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事 人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大 会 2025 年 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会 成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-033 提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚； 薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 5 日 审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠； 战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青； ...