证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-065 湖南三德科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 董事长：朱先德先生 非独立董事：朱先德先生、朱青先生、周智勇先生 独立董事：何红渠先生、姚顺春先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；并于同日召 开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司 董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及 选举监事会主席（上述人员简历详见附件）的相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名。董事会 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-063 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司全体董事一致推举朱先德先生 主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举朱先德先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-064 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会一致同意选举杨军先生为公司第五届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 三、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司全体监事一致推举杨军先生主持本次会 议，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南三德科技股份有限公司董事会就提名姚顺春先生为湖南三德科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-059 湖南三德科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨军先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相 关规定。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第一次职工代 表大会， ...

湖南三德科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | | 董事长及董事会议事 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-060 湖南三德科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将 具体情况公告如下： 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 一、本次章程相关条款变更的概述 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 | 董事会由 7 | 名董事 第一百一十二条 | 董事会由 | 5 | 名董 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-057 湖南三德科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），提名何红渠先生、姚顺春 先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-061 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期 四） 下 午14:3 0。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-058 湖南三德科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 赵全艳先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学 工商管理（MBA）专业，研究生学历，中级工程师。2010 年至 2013 年，就职于 三一重工股份有限公司；2013 年至今任三德科技制造二部部门经理。 为确保监事会的正常运作，在 ...