湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （三）出席独立董事专门会议情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。 2013 年 12 月至 2014 年 12 月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责 人、风控岗。2015 年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研 究拓展部副总经理。 ...

第一条 为提高湖南三德科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件的要求及《湖南三德科技股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 一）报刊、电视、网络 含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； 湖南三德科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 二）一般舆情：指除重大 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚顺春） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2024 年 12 月 12 日董事会换届选举中当选公司独立董事，自当选至 2024 年年末，公司共召开 1 次董事会、本人亲自出席，该期间内没有召开股东 大会。本人作为独立董事出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 席董事会 | 大会次数 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 本人按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理 ...

湖南三德科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是采取合法、合规的方式和措施，建立稳定和优 质的投资者基础，获得长期的市场支持，引导公司的市场价值与内在价值趋同， 使公司价值得以充分实现，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标。 第四条 公司市值管理的基本原则是： （一）合规性原则。市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席 合伙人黄庆林。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。最近一年（经审计的2023年）， 中审华业务总收入 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万元。上一年度，上市公司年报审计客户 23 家，涉及制造业，批发和零售 贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 湖南三德科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2024 年度履 职评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度 ...

湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2024 ...

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-016 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据中 国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-015 湖南三德科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立 董事津贴方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公 司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制 定了 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 20 ...