湖南三德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2024 | | 年 | | 2023 | | 年 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | 57,658.18 | | | | 46,454.31 | | 24.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | 14,323.60 | | | | 5,373.69 | | 166.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | | 13,334.82 | | | | 3,710.91 | | 259.34% | | 经常性 ...

湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-016 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据中 国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构营业执照及执业许可证复印件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于湖南三德科技股份有限公司 2024 年度 目 录 CAC 专字[2025]0879 号 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 本专项说明仅供三德科技向深圳证券交易所报送 2024 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 关于湖南三德科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 CAC 专字[2025]0879 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）的委托，根据 中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产 负债表，2024 年度母公司及合并的利润表、现金流量表 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-015 湖南三德科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立 董事津贴方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公 司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制 定了 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 20 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工 作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2025 年度审计机构，并 授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审 计费用，聘期为一年。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-011 湖南三德科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华"）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，该事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席 合伙人黄庆林。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。最近一年（经审计的2023年）， 中审华业务总收入 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万元。上一年度，上市公司年报审计客户 23 家，涉及制造业，批发和零售 贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 湖南三德科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2024 年度履 职评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵 守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席 董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高级 管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下： | 会议 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | | | 2024 年 | 3 | 第四届监事会 | | | 月 4 | 日 | 第十一次会议 | 1、《关于修订<监事会规则>的议案》 | | | | | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、《关于公司 2023 | | | | | 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 换，支持"单节采样"，提高样品机制率。 分析仪器：①热值分析系列：SDAC1600L 量热仪成功上市，实现激光自动 点火；②元素分析系列：SDCHN435U 成功上市； SDCHN1200 完成样机装配； ③工业分析仪、定硫仪、热灼减率分析仪在石墨、针状焦等新行业实现订单。 2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： （二）2024 年度完成的主要工作 一、2024 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 1、产品持续优化、迭代 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，报 告期内，公司实现营业收入 57,658.18 万元，同比增长 24.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润 14,323.60 万元，同比增长 166.55%。 无人化智能装备产品：以"数据可信、产品 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-017 湖南三德科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 重要内容提示： 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 ...