湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （三）出席独立董事专门会议情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。 2013 年 12 月至 2014 年 12 月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责 人、风控岗。2015 年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研 究拓展部副总经理。 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚顺春） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2024 年 12 月 12 日董事会换届选举中当选公司独立董事，自当选至 2024 年年末，公司共召开 1 次董事会、本人亲自出席，该期间内没有召开股东 大会。本人作为独立董事出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 席董事会 | 大会次数 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 本人按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶代启） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶代启，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导 师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014 年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气 环境与污染控制学术团队负责人。2018 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日任公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 ...

湖南三德科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是采取合法、合规的方式和措施，建立稳定和优 质的投资者基础，获得长期的市场支持，引导公司的市场价值与内在价值趋同， 使公司价值得以充分实现，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标。 第四条 公司市值管理的基本原则是： （一）合规性原则。市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以 ...

第一条 为提高湖南三德科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件的要求及《湖南三德科技股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 一）报刊、电视、网络 含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； 湖南三德科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 二）一般舆情：指除重大 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-012 以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票 据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，具体业务品种、授信额度及授信期限 最终将以银行实际审批为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次 董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。公司以 往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。 授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合适的授信银行、明确具体授信额度和期间、 签署合同及协议等。 二、备查文件 湖南三德科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会二次会议，分别审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人 民币 38,00 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...