广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-099 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《深圳市盛讯达科 技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 12 名，实际解除限售的限制性股票 共计 8,232,588 股，约占目前公司总股本 199,411,576 股的 4.1284%。 2、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相 关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就 有关事项说明如下： 一、 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-101 2020 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过《关于深 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-097 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东陈湧锐先 生持有的部分公司股票被司法冻结。现将具体情况公告如下： 一、 股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控股 | 本次冻 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 结股份 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请 | 原因 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 及限售 | | | 人 | | | | 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 类型 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-096 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金 合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）于 2023 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立连 云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司拟与 成都钧鑫投资管理有限公司共同发起连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 2 亿元， 公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1.9 亿元，出资份额为 95.00%。合 伙企业成立后，根据投资决策委员会项目审议情况，公司将按照执行事务合伙人 发出的缴款通知书的相关要求履行出资义务并按照法律法规进行信息披露。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《关于公司投资设立连云港 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 1、 交易目的：为充分利用新注册地址的自贸区政策，快速融入当地发展， 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）设立控股子公司广西元亨华 景科技有限公司（以下简称"元亨华景"）配合新增贸易业务。元亨华景主要从 事大宗商品供应链业务，针对品种为黑色系、有色金属、建筑材料、能源、农产 品等。为降低上述相关产品价格波动给公司及子公司带来的经营风险，元亨华景 拟按经营计划择机开展期货及衍生品交易。 2、 交易品种：与元亨华景生产经营相关的大宗商品供应链期货及衍生品品 种，包括黑色系、有色金属、能源、农产品等。 3、 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权、掉 期、货币互换、利率互换等。 4、 交易场所：场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于 经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机 构（非关联方机构）。 5、 交易金额：保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、 已履行 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-094 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已于 2023 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，未达到提交公司股东大会标准。 一、 对外投资情况概述 为提升公司综合竞争力，保证公司未来长期稳健发展，广西新迅达科技集团 股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）拟借助专业机构的投资经验、资金 优势及项目储备优势，在新能源、绿色能源、生物质能源、废弃资源利用、生物 基材料等领域内进行投资，为公司实现主营业务的战略发展转型打下坚实基础。 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙 企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司拟与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起 设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），并拟签 署《连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 期货及衍生品交易管理制度 （2023年11月） 第八条 公司商品期货和衍生品交易应遵守以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的期货 和衍生品交易，发挥期货和衍生品交易在公司生产经营中规避价格风险的功能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的期货和衍生品交易。子公司进行期货和衍生品交易的，视同上市公司 的行为。未经公司审批同意，子公司不得擅自进行期货和衍生品交易。 第三条 本制度所述期货交易是指公司在境内外合规的商品期货交易场所 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。公司进行商品期货业 务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 ...

独立董事之独立意见 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 独立董事之独立意见 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司独立董事关于第五届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 经审议，我们认为：子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的， 有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于 公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于子公司开展期货及衍生品交易的 可行性分析报告》,论证了子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要 性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司 制定《期货及衍生品交易管理 ...

广西新迅达科技集团股份公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、 开展期货及衍生品交易的目的 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 完成工商变更登记及相关备案手续，迁址至中国（广西）自由贸易试验区南宁片 区。为充分利用自贸区政策，快速融入当地发展，公司设立控股子公司元亨华景 配合新增贸易业务。元亨华景主要从事大宗商品供应链业务，针对品种为黑色系、 有色金属、建筑材料、能源、农产品等。为降低上述相关产品价格波动给公司及 子公司带来的经营风险，子公司元亨华景拟按经营计划择机开展期货及衍生品交 易。 二、 开展期货及衍生品交易基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货及衍生品交易，并按照公 司制定的《期货及衍生品交易管理制度》相关规定及流程，进行业务操作及管理。 1、 交易品种：与元亨华景生产经营相关的大宗商品供应链期货及衍生品品 种，包括黑色系、有色金属、能源、农产品等。 2、 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权、掉 期、货币互换、利率互换等。 3、 交易场所：场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-095 广西新迅达科技集团股份公司 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告《关于公司投资设立连云港 钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-094）。 2、 审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程 ...