深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-088 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投 资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（2023-057）。持公司股份 18,199,944 股（占本公司总股本比例 12.7776%）的股东五矿国际信托有限公司 －五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号（以下简称"五矿国际信托有 限公司"）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此 期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）通过集中竞价方式减持公司股份， 拟减持股份的总数不超过 1,424,368 股 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-087 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次 股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》后，原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请新增 综合授信额度并提供担保的议案》不再执行； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

广东方盾律师事务所 关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二三年十月 广东方盾律师事务所 法律意见书 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效 的《深圳市盛讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-086 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（2023-085）。公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相 关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（ ...

新迅达科技股份公司 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通 42 | 知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 46 | | | 第十二章 | 附则 46 | | 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-084 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-085 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30。 （1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书 深圳市盛讯 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 2022 年 11 月 24 日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "盛讯达"）与济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"骏华新能 源"）、卢氏县宇瑞科技有限公司（以下简称"宇瑞科技"）及吴成华签署《股权收 购协议》（以下简称"80%股权收购协议"），协议约定公司以现金 800 万元收 购骏华新能源持有的宇瑞科技 80%股权，对应注册资本 2,880 万元，并承担收购 股权中认缴而尚未实际缴纳部分 1,764 万元注册资本的实缴义务；同日，公司与 宇瑞科技少数股东山东瑞福锂业有限公司（以下简称"瑞福锂业"）、宇瑞科技及 吴成华签署《增资协议》，协议约定公司以 14,720 万元现金认缴宇瑞科技新增 14,720 万元注册资本，增资价格为 1 元/注册资本，瑞福锂业同比例以债转股方 式以 3,680 万元债权认缴宇瑞科技新增 3,680 万元注册资本。 为进一步保障公司在本次交易中的利益，公司与交易各方签署了《股权收购 协议的补充协议》《增资协议的补充协议》，约定宇瑞科技对外借款需全部收回 方达到交割条件，且若宇瑞科技在 2022 年 1 ...

第一条 为了促进新迅达科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《新迅达科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（证监会 令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 新迅达科技股份公司 独立董事制度 第一章 总 则 1 第七条 独立董事及 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-080 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，优化产业 生态，增强供应链安全，便于争取政策与发展机会，深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将注册地迁至广西壮族自治区南宁市。上述事项已 经过公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 六次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第八次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、 拟变更公司名称、证券简称、注册地址相关内容 根据公司目前实际业 ...