广西新迅达科技集团股份公司 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...

广西新迅达科技集团股份公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《广西新迅达科技集团股份 公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司 ...

广西新迅达科技集团股份公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，维护上市公司和股东 的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 监事： 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-091 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册地址 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 关于变更公司名称、证券简称、注册地址的说明 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，优化产业 生态，增强供应链安全，便于争取政策与发展机会，深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将注册地迁至广西壮族自治区南宁市。上述事项已 经过公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 1、 变更前的公司名称（中文）：深圳市盛讯达科技股份有限公司 2、 变更前的公司名称（英文）：SHENZHEN SHENGXUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD 3、 变更前的证券简称：盛讯达 4、 变更后的公司名称（中文）：广西新迅达科技集团股份公司 5、 变更后的公司名称（英文）：Guangxi Xinxunda Technolog ...

第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 广西新迅达科技集团股份公司 对外投资管理制度 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以 ...

广西新迅达科技集团股份公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司股东大会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥52,019,852.65, a decrease of 45.42% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥22,496,517.47, representing a 35.23% increase in losses year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,945,919.34, a decline of 276.95% compared to the previous year[3]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was 27,368.98 million, a decrease of 32.18% compared to 40,354.18 million in the same period of 2022[10]. - Total operating revenue for the current period is 273,689,789.76, a decrease of 32.2% from 403,541,757.39 in the previous period[32]. - Net profit for the current period is -11,571,291.28, compared to a net profit of 84,790,343.36 in the previous period, indicating a significant decline[34]. - The company reported a total comprehensive income of -10,732,010.31, down from 96,689,195.45 in the previous period[36]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.12, a decrease of 33.33% year-over-year[3]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.12, reflecting a 50.00% decline compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share decreased by 250.00% to -0.14, reflecting a significant reduction in net profit attributable to the parent company[12]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.14, compared to -0.04 in the previous period[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥36,508,680.41, a decrease of 122.59% compared to the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities was -3,650.87 million, down 122.59% from 16,157.98 million, attributed to reduced cash received from sales and increased cash payments for goods and services[12]. - Cash inflow from operating activities totaled 322,202,626.08, a decrease from 449,821,903.81 in the previous period[38]. - The net cash flow from operating activities was -36,508,680.41 CNY, a significant decrease compared to 161,579,776.97 CNY in the previous period, indicating a decline in operational performance[39]. - The total cash outflow from operating activities was 358,711,306.49 CNY, which is higher than 288,242,126.84 CNY in the previous period, indicating increased operational costs[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,799,603,544.25, down 7.68% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,261,399,370.80, a reduction of 1.68% compared to the end of last year[4]. - The company's total current assets decreased to RMB 588,979,513.23 from RMB 798,217,125.23 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 26.2%[28]. - The company's total non-current assets increased to RMB 1,210,624,031.02 from RMB 1,151,024,067.40, reflecting an increase of about 5.2%[29]. - Total liabilities decreased to RMB 265,589,339.78 from RMB 280,655,732.65, a decrease of approximately 5.4%[30]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to 1,261,399,370.80 from 1,282,969,380.91 in the previous period[32]. Investments and Expenses - Operating costs increased by 143.16% to 14,917.77 million from 6,134.98 million, primarily due to increased product costs associated with the growth in e-commerce direct sales[10]. - Research and development expenses were eliminated, showing a 100% decrease from 1,386.46 million, as the company no longer undertakes game development projects[10]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 96.82% to ¥1,715.23 million due to increased customer payments in its lithium processing business[8]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising by 341.44% to 6,251.12 million, mainly due to increased personal income tax withholdings related to equity incentives[10]. - The company’s investment income improved by 90.72%, with losses decreasing to -29.56 million from -318.54 million, indicating better performance from associated companies[10]. Shareholder and Management Changes - The company reported a total of 5,903,086 restricted shares at the beginning of the period, with 2,371,813 shares released during the period, resulting in 8,274,899 restricted shares at the end of the period[20]. - The company’s stock incentive plan includes significant releases of restricted shares, with key executives such as Li Yan and Xin Youzhi having 914,732 shares each released[18]. - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships beyond those mentioned, indicating a focus on transparency in ownership[17]. - The company’s major shareholders include individuals with substantial holdings, such as Sun Haizhen, who holds 1,845,000 shares through a margin trading account[17]. - The company’s management has undergone changes, with former executives having their shares released according to the terms of their employment agreements[18]. Future Plans and Partnerships - The company is actively pursuing market expansion and investment opportunities in the renewable energy sector through its new partnerships[23]. - The company plans to change its name and securities abbreviation to align with its future development strategy, with the new name being Xinxunda Technology Co., Ltd.[23]. - The company is in the process of establishing a partnership enterprise for investment, which has completed the private fund registration procedures[23]. - The company applied for a total credit limit of RMB 960 million (￥96,000 million) from financial institutions[25]. - The company plans to use the credit limit flexibly and efficiently based on actual operational needs[25]. Financial Obligations - The company paid 106,545,301.99 CNY in dividends and interest, up from 67,269,084.31 CNY in the previous period, indicating increased financial obligations[40]. - The company recorded an investment loss of -295,608.44, an improvement from -3,185,423.53 in the previous period[34]. - The total cash outflow from investing activities was 99,313,798.82 CNY, compared to 28,628,869.22 CNY in the previous period, reflecting increased investment expenditures[39]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 315,003,793.38 CNY from 706,633,369.84 CNY, showing a significant reduction in liquidity[40]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[41].

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-088 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投 资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（2023-057）。持公司股份 18,199,944 股（占本公司总股本比例 12.7776%）的股东五矿国际信托有限公司 －五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号（以下简称"五矿国际信托有 限公司"）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此 期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）通过集中竞价方式减持公司股份， 拟减持股份的总数不超过 1,424,368 股 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-087 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次 股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》后，原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请新增 综合授信额度并提供担保的议案》不再执行； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

广东方盾律师事务所 关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二三年十月 广东方盾律师事务所 法律意见书 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效 的《深圳市盛讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...