爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"），公司实际控 制人李明之先生、朱凡先生，为公司申请总额为不超过人民币 23,000 万元的银行授 信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。 2、公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为一致行动人，通过公司 控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称"爱数特"）间接持有爱司凯 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定李明之先生、朱凡先生、 唐晖先生为公司的关联人，本次担保构成了关联交易。 3、公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。公 司董事会在审议本议案时，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项豁免提交股东大会审议。 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-022 爱司凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱司凯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元（含本金额）暂 时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-028 爱司凯科技股份有限公司 关于持股5%股东减持股份暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）,原持有公司股份 9,403,200 股（占公司总股本比例 6.53%）的公司股东融信资本投资（深圳）有限公司〔代表融信资 本卓越 1 号私募基金（以下简称"卓越 1 号私募基金"）〕通过大宗交易方式减持公司 股份。 近日公司收到卓越 1 号私募基金的《简式权益变动报告书》，现将相关情况告知如 下： 一、 本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持日期 | 减持方式 | 减持数量(股) | 减持平均价格或 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 价格区间(元/股) | 比例（%） | | 卓越 1 号私 募基金 | 2023-12-18 | 大宗交易 | 2,880,000 | 13.4 | 2 | | | 合计 | | 2,880,000 | - ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-025 爱司凯科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 二、具体的差错及会计处理 1 2022 公司2022年末调增一年内到期的非流动资产46,887,672.21元、长期应收款 35,925,839.89元，调减应收账款84,358,918.38元，调减未分配利润1,545,406.28元，调 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第四届董事 会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计差错调整的 议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更 正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司对于部分客户的设备销售主要采用分期收款模式，付款期限一般为24-36个月左 右。公司在确认相关收入时，未考虑合同中存在的重 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-024 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子 公司对2023年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固 定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产 减值损失的相关资产进行计提信用减值损失及资产减值损失处理。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产 ...

爱司凯科技股份有限公司 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在影响本人独立性的情形。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，本人均按时出席会 议。本着认真负责的态度，本人充分了解所需讨论与审议的事项，客观谨慎审议每个议 案后，均投了同意票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 应出席 | 实际出席 | | | 次数 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 刘宏展 | 8 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司" ...

2023年度监事会工作报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司的监管机构， 本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法 规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范 化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就2023年监事会工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开了7次监事会会议，公司监事均按时出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的召开、召集、表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。审议事项如下： | 召开日期 | 会议届次 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 《关于公司符合创业板向特定对象发行 股股票条 A | | | | | 件的议案》 | | | | 2 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | 3 | 《关于 年度向特定对象发 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工 作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就 2023 年度 董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年总体经营情况 1、传统印刷领域 公司不断对 CTP 产品进行技术提升。新开发完成 Vulcan（火神）5080 柔版 激光雕版机，运用了全新开发的 Naja256 激光头。火神系列柔版激光雕版机目前 已经接到多台海外订单，并且将在 2024 年 5 底参展德国德鲁巴印刷展览。 （3）公司开发的 T400 型号 3D 陶瓷打印设备目前作为一款客户体验机型， 已于 2023 年底实现发货。公司新开发的中等幅面 T600 陶瓷打印设备样机已通过 疲劳测试，量产机型已经开发完成并投产，预计 2024 年可以实现销售。 3、喷头项目 公司的 512 喷头稳定批量生 ...

爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 信息披露义务人：融信资本投资（深圳）有限公司（代表"融信资本卓越1号私募 基金"） 管理人名称：融信资本投资（深圳）有限公司 产品备案编码：ST0680 2 住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪 中心、皇岗商务中心1号楼4405 权益变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024年4月29日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下 简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "上市公司"、"爱司凯") ...