爱司凯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 单位：元 公司 2023 年财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23008350015 号）。会计师 的审计意见是：爱司凯科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 159,325,273.49 | 129,633,260.50 | 22.90% | | 营业总成本 | 94,744,954.54 | 77,336,336.84 | 22.51% | | 销售费用 | 17,585,916.82 | 14,533,505.02 | 21.00% | | 管理费用 | 23,786,413.62 | 22,366,919.46 | 6.35 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-026 爱司凯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》部分条款进行修订，具体内容如下: | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | (三)审议批准董事会的报告； | (三)审议批准董事会的报告； | | (四)审议批准 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持。 3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果 ...

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，统一 社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人：吉争雄。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为司农事务所在资质等方面合规，履职保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 爱司凯科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。2023 年度， 司农事务所收入经审计总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 ...

独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 爱司凯科技股份有限公司 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情形。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在 2023 年度本人任期内，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议，本 人均 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-027 爱司凯科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中 国境内 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 刘庆伟先生，1978 年出生，毕业于郑州大学法学院，法学学士。曾任国匠麦家荣 （南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限 公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-021 爱司凯科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为支持子公司经营业务发展需要，爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称"杭州爱新凯"）申请总额不超过人民 币2,000万元的银行授信无偿提供连带责任保证，杭州爱新凯无需支付担保费用。 2、公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次担保事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。 | 担保 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- ...

我们接受委托，审核了后附的爱司凯科技股份有限公司（以下简称" 爱司凯"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 中国注册会计师：徐 俊 （项目合伙人） 中国注册会计师：蔡淑娴 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，爱司凯责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱司凯管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守执业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《前期会计差错更正 专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等 我 1 们认为 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008350015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-122 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008350015 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...