爱司凯科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的规定，爱司凯科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的相关文件后，发表 书面审核意见如下： 1、同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关事项。 公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据该授权，董事会负责办理 公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项符合相关规定，程 序合法有效，无需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 2、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 3、本次发行的发行 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-055 现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。" 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2025年11月14日 1 / 1 爱司凯科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-051 爱司凯科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次发行"）对其主要财务指标的 分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应依据该等分析、描述进行投资 决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法 规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的 ...

3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-057 结合公司战略发展规划以及资本市场环境变化等诸多因素的考虑，经监事会 审慎分析后，同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关 事项。 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日以通讯 及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。 2、会议于2025年11月14日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开， 由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-053 爱司凯科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全 内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水 平。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相 应整改措施说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 2、整改措施 公司及相关人员收到上述行政监管措施后高度重视，严格按照监管要求积极 整改，认真总结并吸取教训，加强相关人员对证券法律法规的学习，提升规范运 作意识；加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露 质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续经营发展。 特此公告。 经自查，公司最近五年不存在 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-052 爱司凯科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别说明】 1．本规划系依据拟提交公司2025年第一次临时股东大会批准的《爱司凯科技 股份有限公司章程（修订稿）》所制定。 2．在本规划中，"股东会"均指现行《公司章程》中所述的"股东大会"。 待前述章程修订案经股东大会审议通过并生效后，本规划中的"股东会"表述将 自动与生效章程保持一致，不再另行说明。 3．本规划的生效，以公司章程修订案在公司2025年第一次临时股东大会审议 通过为前提。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和拟提交公司2025年第一次临时股 东大会审议的《爱司凯科技股份有限公司章程（修订稿）》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-048 爱司凯科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2025年11月 14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》。综合考虑公司 实际情况以及外部环境变化因素，同意终止公司2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票事项。 公司2024年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据该授权，董事会负责 办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2025年11月14日 1 / 1 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-058 爱司凯科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-044），定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会。 公司董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司 （以下简称"爱数特" ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-056 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以 通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。 2、会议于 2025 年 11 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关事项。 公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-049 爱司凯科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，前次募集资金使用情况 报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情 况进行说明，会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照 相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意 见。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通 过配股、增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情 况。公司前次募集资金到账时间为2016年6月，距离本次董事会审议本次向特定对 象发行股票相关议案的时间已超过五个完整的会计年度。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司本次向特定对象发行股票 事项无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 爱 ...