爱司凯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-062 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第五届 董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定履行董事义务和职责。公司向第四届董事会全体董事在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2024年12月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王智 波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘宏 展为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

声明人刘庆伟作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-063 爱司凯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会提名吴海贵先生、唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件）。 上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积 投票制逐项表决，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1 名）共同 组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事之日起三年。 监事、高级 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘庆 伟为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-056 爱司凯科技股份有限公司 关于与福建泉州爱丁智能科技有限公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、《战略合作框架协议书》的生效条件 本协议于 2024 年 12 月 5 日签订，经双方签字盖章后生效。 2、《战略合作框架协议书》的重大风险及重大不确定性 （1）《战略合作框架协议书》系双方基于合作意愿达成的框架性约定，项目 推进和实施方案的具体细节尚待双方在后续合作过程中进一步明确，具有不确定 性。 （2）《战略合作框架协议书》约定的销售目标仅为双方初步协商约定，不构 成业绩承诺，视后续 3D 鞋模设备到位等情况可能发生变化，具有较大不确定性。 （3）《战略合作框架协议书》的期限较长，期间将面临法律、行政法规、政 策、履约能力、技术、市场等方面的不确定性或风险，同时还可能面临宏观环境发 生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 3、《战略合作框架协议书》对公司 2024 年度经营成果暂不会产生影响，对公 司未来 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥122,259,336.47, an increase of 15.3% compared to ¥106,007,224.64 in the same period last year[4] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥9,608,622.86, compared to a loss of ¥2,188,782.90 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[6] - Operating revenue for the current period reached ¥41,872,291.25, an increase of 16.94% compared to the same period last year[30] - Net profit attributable to shareholders was -¥4,751,748.14, a decrease of 116.52% year-over-year[30] - The total comprehensive loss for the period was ¥9,608,622.86, compared to a loss of ¥2,188,782.90 in the previous period, reflecting a substantial increase in comprehensive losses[16] Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥126,739,450.51, up 15.7% from ¥109,572,331.12 year-over-year[4] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥18,342,410.29, slightly up from ¥18,042,156.55 in the previous year[6] - Cash paid to employees was 35,807,772.22, an increase from 32,017,908.33 in the previous period, reflecting higher employee compensation costs[49] - The company reported cash outflows from operating activities totaling 174,367,312.53, compared to 158,672,992.30 in the previous period, indicating increased operational expenses[49] Assets and Liabilities - The company's total liabilities increased to ¥85,968,924.37 from ¥77,827,016.54, reflecting a rise of 10.5%[4] - Current assets at the end of Q3 2024 were ¥74,325,784.15, up from ¥62,656,673.88 at the beginning of the period, marking a growth of 18.5%[10] - The company’s total equity decreased to ¥498,043,499.00 from ¥505,898,631.35, a decline of 1.7%[4] - Total current assets reached ¥307,047,913.73, compared to ¥261,289,481.05, reflecting a growth of 17.5%[13] - Non-current assets decreased to ¥276,964,509.64 from ¥322,436,166.84, showing a decline of 14.1%[13] - The total assets amounted to ¥584,012,423.37, slightly up from ¥583,725,647.89, indicating a marginal increase of 0.05%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥138,222,778.94, slightly up from ¥135,227,450.00 in the previous year[8] - The net cash flow from operating activities was -¥25,196,105.95, representing a decline of 94.19% compared to the previous year[30] - The net cash flow from investment activities improved to 38,182,575.34, compared to -41,393,505.85 in the previous period, reflecting a positive turnaround in investment performance[49] - Cash and cash equivalents increased by 13,441,743.42, contrasting with a decrease of -54,075,373.50 in the previous period, indicating improved liquidity[49] - The cash and cash equivalents at the end of the period represent a growth of approximately 54.5% compared to the beginning of the period[52] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥22,311,898.16 from ¥11,166,377.83, indicating a growth of 99.2%[10] - Accounts receivable increased to ¥27,740,308.06 from ¥25,745,778.74, representing a growth of 7.75% year-over-year[13] - Inventory rose to ¥90,469,687.72, up from ¥75,063,157.97, indicating a significant increase of 20.5%[13] Financial Strategy and Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[5] - The company plans to issue stock to specific investors as part of its 2024 financing strategy, pending regulatory approval[44] - A total of 110,000 restricted stocks were granted to four eligible incentive targets at a price of 10.07 per share, reflecting the company's commitment to employee incentives[45] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.0667, compared to -0.0152 in the prior period, indicating a worsening performance[16] - The weighted average return on equity was -0.97%, a decrease of 0.53% year-over-year[30] - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥579,760.36, down from ¥1,491,281.08 year-to-date[27] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 6979.41% to -¥1,339,557.67 due to increased provisions for bad debts[33] Audit and Compliance - The third quarter report has not been audited, indicating that the financial data may be subject to further review[52]

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-055 爱司凯科技股份有限公司 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 变更后的经营范围：模具销售;模具制造;新材料技术研发;集成电路设计;机械设备销 售;机械零件、零部件销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;通用设备修理;有色金属合金制造;电子元器件批发;电子元器件 零售;电子元器件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;3D 打印基础材料销售;技术进出 口;货物进出口;印刷专用设备制造;3D 打印服务;机械设备研发;普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）;增材制造装备制造;增材制造装备销售;增材制造; 工业设计服务;专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工。 备案后的《公司章程》见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程》（2024年10月） ...

二0二四年十月 爱司凯科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | ...