证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-053 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李明之先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：爱司凯科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-051 爱司凯科技股份有限公司 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 三、授权事宜 公司授权专人办理相关的工商、资质等证照的变更登记手续；以及授权办理人员按 照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围以 及修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。 序号 修改前 修改后 1 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：新材料技术研发;集成电路设 计;机械设备销售;机械零件、零部件 销售;电气设备修理;新材料技术推广 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;通用 设备修理;摄影扩印服务;有色金属合 金制造;电子元器件批发;电子元器件 零售;电子元器件制造;机械设备租 赁;非居住房地产租赁;技术进出口; 第一类增值电信业务;第二类增值电 信业务;3D打印基础材料销售;货物进 出口。 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：模具销售;模具制造;新材料 技术研发;集成电路设计;机械设备销 售;机械零件、零部件销售;新材料技 术推广服务;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术 推 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-049 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制 性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定。 综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年9月25日作为预留授 予日，向符合资格的4名激励对象共计授予110.00万股限制性股票，授予价格为 10.07元/股。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-052 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二十一 次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 14 日（周一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 10 月 14 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并 可以以书面形式委 ...

爱司凯科技股份有限公司监事会 综上，本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 爱司凯科技股份有限公司 监事会 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 他山咨询接受委托，担任爱司凯 2024 年限制性股票激励计划的独立财务顾 问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的 有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年九月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 6 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 爱司凯、公司 | 指 | 爱司凯科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 致：爱司凯科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受爱司凯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规章及规 范性文件的规定，就公司本次激励计划预留授予限制性股票（以下简称"本次预 留授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现 行有关法律、行 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-048 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2024 年 9 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 1 / 2 2、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 25 日分别召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激 励对象预留授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本 1%的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事刘庆伟先生作 为征集人依法采取无偿方式向公司全体 ...