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爱司凯:第五届董事会第一次会议决议公告
2024-12-27 12:48
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-067 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议在公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求,以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体 董事。第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开,会议由全体董事推举董事长李明之先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的相关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案: 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 ...
爱司凯:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
2024-12-27 12:48
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-069 爱司凯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯")于 2024 年 12 月 9 日 召开 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事,并于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》,经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五 届监事会非职工代表监事成员,完成了公司董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 27 日,公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的 ...
爱司凯:第五届监事会第一次会议决议公告
2024-12-27 12:48
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-068 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议及表决,选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 吴海贵先生简历详见公司披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》(公告 编号:2024-063) 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议在公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以通讯、现场通知等方式通知了全体 监事。公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表 决相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议由全体监事推举吴海贵先生主 ...
爱司凯:北京市中伦(深圳)律师事务所关于爱司凯科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书的法律意见书
2024-12-27 12:48
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:爱司凯科技股份有限公司(贵公司) 1 法律意见书 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重 ...
爱司凯:2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-12-27 12:48
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-066 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间: 其中: (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 27 日(周五)14:30。 (2)网络投票时间:2024 年 12 月 27 日。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024 年 12 月 27 日,上午 9:15- 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; ② 互联网投票系统进行网络投票时间:2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:广州市越秀区环市东路 476 号,广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长李明之先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 ...
爱司凯:股票交易异常波动的公告
2024-12-11 10:45
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-065 爱司凯科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示: 1、爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯")于2024年10月29日 在巨潮资讯网披露的《2024年三季度报告》(公告编号:2024-054),公司前三季度营业收 入为12,225.93万元,较去年同期上升15.33%,前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -960.57万元,较去年同期下降339.58%。(以上数据未经会计师审计)。 2、根据万得数据显示,公司目前静态市盈率-638.9093,滚动市盈率-286.5813,市 盈率水平低于专用设备制造业静态市盈率35.1343。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续三个交易日内(2024年12月9日、2024年12月10日、2024年12 月11日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》规定, 属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 对公司股票交易异 ...
爱司凯:第四届监事会第二十二次会议决议公告
2024-12-09 11:03
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-058 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知,会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,由监事会主 席吴海贵先生主持,应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的相关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案: 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上 ...
爱司凯:独立董事提名人声明与承诺(王智波)
2024-12-09 11:03
爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名王智 波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...
爱司凯:独立董事候选人声明与承诺(刘宏展)
2024-12-09 11:03
爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏展作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...
爱司凯:独立董事候选人声明与承诺(王智波)
2024-12-09 11:03
一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王智波作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 ...