爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《爱司凯科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 爱司凯科技股份有限公司 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职 ...

爱司凯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有 关规范关联交易的规范性文件的规定及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或者义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括 但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持股行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司⾃律监管指引第18号——股东及董事、⾼级管理⼈员 减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《爱司凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。公司董事、高级管理 人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和 报告义务。 第三条 公司董事、高级管理人员以及持有公司股份5% ...

爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱司凯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、高级管理 人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其 相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与同行业、同地区薪 酬水平相符； （二）体现"责权利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （四）体现激励与约束并重的原则； （五）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目的相符； （六）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 （二）高级管 ...

爱司凯科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和 健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主 体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额的行为 （即纳入公司合并报表的子公司）。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、 ...

爱司凯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《爱司 凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理应体现公平性、权益保障、高效率、低成本和 合规性原则，客观、真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战 略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独 ...

爱司凯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或者事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级 上报至公司总经理、董事长，同时报送董事会秘书的机制。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（含全资子公司，下同）。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： 1.公司董事、监事（如有）和高级管理人员以及公司各部门负责人； 2.公司控股股东和实际控制人； 3.公司各控股子公司、分公司负责人； 4 ...