证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-069 爱司凯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 12 月 9 日 召开 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五 届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-065 爱司凯科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2024年10月29日 在巨潮资讯网披露的《2024年三季度报告》(公告编号:2024-054)，公司前三季度营业收 入为12,225.93万元，较去年同期上升15.33%，前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -960.57万元，较去年同期下降339.58%。(以上数据未经会计师审计)。 2、根据万得数据显示，公司目前静态市盈率-638.9093，滚动市盈率-286.5813，市 盈率水平低于专用设备制造业静态市盈率35.1343。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续三个交易日内（2024年12月9日、2024年12月10日、2024年12 月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 对公司股票交易异 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-061 特别提示： 爱司凯科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第四届 董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 爱司凯科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 2023年度，司农会计师事务所经审计的收入总额为人民币12,162.59万元，其 中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。 2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏展作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-060 爱司凯科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,605,712.75 元，母公司报表归属 于上市公司股东的净利润为-19,774,853.23 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并 报表未分配利润为 175,716,019.66 元，母公司报表未分配利润为 88,355,537.53 元。 三、本次利润分配方案的决策程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2 ...

一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王智波作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-057 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议 于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《公司法》《中华人民共和国 ...

爱司凯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按照相 关法定程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，选举陈湘 珂女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代 表监事一致，自公司股东大会选举产生 2 名非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司监事会 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-064 2024年12月9日 附件：职工代表监事简历 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-058 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-059 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十三 次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 二、会议审议事项 1、提案名称 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 ...