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爱司凯(300521) - 独立董事2024年度述职报告 ( 刘庆伟)
2025-04-28 18:15
爱司凯科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘庆伟) 作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"爱司凯"或"公司")的独立董事,我 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》等规章制度有关要求,恪尽职守、勤勉尽责,充分发 挥了独立董事的作用,保持独立董事的独立性,在促进公司规范运作,维护公司全体股 东特别是中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用。现将本人2024年度履行独立董事 职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 刘庆伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州大学法学院,法学学士, 曾任国匠麦家荣(南沙)联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明 珠集团股份有限公司独立董事、北京市隆安(广州)律师事务所高级合伙人、公司独立 董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板 ...
爱司凯(300521) - 独立董事2024年度述职报告 (王智波)
2025-04-28 18:15
一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (王智波) 作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"爱司凯"或"公司")的独立董事,我 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》等规章制度有关要求,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥 了独立董事的作用,保持独立董事的独立性,在促进公司规范运作,维护公司全体股东 特别是中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用。现将本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下: (一)出席董事会和股东大会会议情况 2024 年,本人积极出席公司召开的董事会、股东大会,公司董事会、股东大会的召 集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本着勤勉尽责的态度,本人会前充分了解议案的背景资料,认真审阅议案相关资料, 客观谨慎审议每个议案,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形,未对公司任何事项提 出 ...
爱司凯(300521) - 关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的公告
2025-04-28 17:38
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-018 爱司凯科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据公司《2024 年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》或"本激励计划")及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划 的首次及预留授予价格进行调整,现将相关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的必要程序 (一)2024 年 1 月 31 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股 ...
爱司凯(300521) - 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
2025-04-28 17:38
1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计 70 人,限制性股票 拟归属数量为 518.50 万股,授予价格为 10.03 元/股(调整后)。 2、归属股票来源:公司定向增发 A 股普通股。 证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-017 爱司凯科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,现将相 关事项公告如下: 一、股权激励计划实施情况概要 (一)公司限制性股票激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》 或"本激励计划")已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下: 1、激励方式:本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限 ...
爱司凯(300521) - 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2025-04-28 17:38
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-019 爱司凯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,拟作废公司《2024 年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》或"本激励计划")首次及预 留授予部分限制性股票,现将相关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的必要程序 (一)2024 年 1 月 31 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本 1%的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 ...
爱司凯:2024年报净利润-0.03亿 同比增长50%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-28 17:11
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.0211 | -0.0419 | 49.64 | -0.0371 | | 每股净资产(元) | 3.4 | 3.44 | -1.16 | 3.48 | | 每股公积金(元) | 1.01 | 0.99 | 2.02 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.29 | -5.43 | 1.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.9 | 1.59 | 19.5 | 1.3 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.06 | 50 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.61 | -1.21 | 49.59 | -1.06 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 5704.7万股,累计占流通股比: 39.62%,较上期变 ...
爱司凯(300521) - 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
2025-04-28 16:02
爱司凯科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 爱司凯科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 和公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,对公司 2024 年限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期归属 名单进行了核查,发表核查意见如下: 本次可归属的 70 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格,符合《上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围,主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上,监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 ...
爱司凯(300521) - 监事会决议公告
2025-04-28 16:02
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-008 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开,由监事会主席吴海贵先生主持,应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2024 年度监事会工作报告》,认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(ww ...
爱司凯(300521) - 董事会决议公告
2025-04-28 16:01
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-007 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开,由董事长李明之先生主持,本次会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案: 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2024 年度总经理工作报告》,认为 该报告真实地反映了 2024 年度公司经理层全面落实董事会各项决议,开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果:同意 7 ...
爱司凯(300521) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 16:00
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2025-009 爱司凯科技股份有限公司 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯")于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,本次 2024 年度利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于利润分配预案的基本情况 1、经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《爱司凯科技股份有 限公司 2024 年度审计报告》(司农审字[2025]24007460015 号)确认,公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,035,366.94 元,母公司报表 净利润为 8,268,646.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为 175,699,500.79 元,母公司报表未分配利润为 109,812,172.84 元。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司 本年期末可供分配利 ...