证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-018 爱司凯科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本激励计划"）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划 的首次及预留授予价格进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0211 | -0.0419 | 49.64 | -0.0371 | | 每股净资产（元） | 3.4 | 3.44 | -1.16 | 3.48 | | 每股公积金(元) | 1.01 | 0.99 | 2.02 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.29 | -5.43 | 1.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.9 | 1.59 | 19.5 | 1.3 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.06 | 50 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.61 | -1.21 | 49.59 | -1.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5704.7万股，累计占流通股比： 39.62%，较上期变 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-008 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2024 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww ...

爱司凯科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 爱司凯科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属 名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 70 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-007 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2024 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-009 爱司凯科技股份有限公司 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次 2024 年度利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于利润分配预案的基本情况 1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱司凯科技股份有 限公司 2024 年度审计报告》（司农审字[2025]24007460015 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,035,366.94 元，母公司报表 净利润为 8,268,646.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 175,699,500.79 元，母公司报表未分配利润为 109,812,172.84 元。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 本年期末可供分配利 ...

非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007460042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 关于爱司凯科技股份有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007460042 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了爱司凯科技股份有限公司 （以下简称爱司凯）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了司农审字[2025]24007460015 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：爱司凯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关规定，北 京市中伦（深圳）律师事务所接受爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称 ...

关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24007460035 号 目 录 | | | 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24007460035 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了爱司凯科技股份有限公 司（以下简称爱司凯）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具了司农审 字[2025]24007460015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的爱 司凯管理层编制的《爱司凯科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是爱司凯管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对爱司 凯管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 ...

爱司凯科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007460020 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了爱司凯科技股份有限公司(以下简称：爱司凯)2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025]24007460020 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱司凯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文，为爱司凯司农审字[2025]24007460020 号内部控制审计报告之签字 盖章页 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱司凯董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到 ...