爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 二〇二四年七月 1 发行人声明 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 2 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-034 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照上市公 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，全体董事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

重要提示： 以下关于爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"、"公司"）2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体 如下： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-039 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 9,900.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 3D | 金属打印生产制造基地建设项目 | 8,799.77 | 6,930.00 | | 2 | | 补充流动资金 | 2,970.00 | 2,970.00 | | | | 合计 | 11,769.77 | 9,900.00 | 注：募投建设项目预备费、铺底流动资金和部分设备由公司以自有资金或通过其他融资方式解 决，不涉及本次募集资金。 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 ...

关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-040 爱司凯科技股份有限公司 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直 接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董 事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，本次发行相关的文件已 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。公司现就本次发行中 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-038 爱司凯科技股份有限公司 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，前次募集资金使用情况报告 对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照相关规定编制， 以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见。 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通过配股、 增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募 集资金到账时间为 2016 年 6 月，距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票相关议 案的时间已超过五个完整的会计年度。根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》， 公司本次向特定对象发行股票事项无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 关于公司 2024 年度以简易程 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-041 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司 爱司凯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。《爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案》及相关文件的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，敬请投资者注意查阅。 该预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 2024 年 7 月 2 日 董事会 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的 核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 拟募集资金总额不超过 9,900.00 万元，用于 3D 金属打印生产制造基地建设项目和补充 流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 争格局较为集中。当下，我国通过加大对增材制造的投资和研发，将缩短与发达国家在 高端制造技术上的差距，甚至可实现在某些专精领域的技术超越。现阶段以 3D 金属打 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-035 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发 ...

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