苏州世名科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 选举、聘任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独 立性，自动 ...

苏州世名科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州世名科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外 投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资 的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定及《苏州世名科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式 投资的活动，包括但不限于企业权益性投资、委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融 资产等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"），子公司对 外投资，需经公司审批后方可实施。 第二章 对外投资决策的权限与程序 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》《上市规则》以及《公司章程 ...

苏州世名科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州世名科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件和《苏州 世名科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内 的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券法务部为公 司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、 披露、备案、管理等工作。公司 ...

苏州世名科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其 有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、 义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 ...

苏州世名科技股份有限公司 苏州世名科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之日常工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书 是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高管人员可以 兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-041 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘公司2025年度审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映公司的 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-044 苏州世名科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州世名科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第十 六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确 保不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用合计不超过7,000万元 人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 自公司董事会审议通过之日起12个月以内有效。 （四）实施方式 授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务部负责具体办理相关事宜。 （一）额度及期限 公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金合计不超过7,000 万元人民币。上述额度资金自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 公司将根据日常经营计划，决定具体的投资期限。现金管理产品的投资期限不超 过12个月。 （ ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-042 苏州世名科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规及监管规定要求，进一步规范公司运作机制、 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规，以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规章、规范性文件最新要求， 公司董事会审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会职权；与此同时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行各项制 度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再适用。综上，公司拟对《公司章程》及 部分内 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-043 苏州世名科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决单独计票，并对计票结果进行披露。 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称"世 名投资"）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"）签订了《表决权放弃协 议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承 诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105,407,909股（占公司现有总股本 比例的32.6895%）所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股 东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...