证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-042 苏州世名科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会通知已于2024年8月8日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开的日期和时间 （2）网络投票时间：2024年8月23日，其中： 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 （1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00。 5、2024年1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-045 苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 公司及董事会对 XINYE.LU（吕馨野）女士、卢圣国先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司部分高级管理人员聘任情况 公司于2024年8月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任公司部分高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 结合公司经营管理需要，经公司总裁陆勇先生提名，并经第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意聘任许莺女士、沈雷先生为公司副总裁，任期自第五届董事 会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事通过董事会提名委员会对此事项发表了同意的意见："经审阅， 我们认为：许莺女士、沈雷先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公 司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被 证券交易所惩戒或被认定为不适 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致：苏州世名科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世名科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开，本次会议由半数以上监事共同 推举监事胡亚东先生主持。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议 为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-044 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会同意选举胡亚东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司监事会 本次会议应到监事3名，实到3名，其中薛婷瑜女士、胡亚东先生以现场方式 参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决，会议由监事胡亚东先生主持。本次 监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-046 苏州世名科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事：陆勇先生（董事长）、张华东先生（副董事长）、吴鹏先 生； 2、独立董事：张善谦先生、孙红星女士。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 属于失信被执行人。以上人员调整完毕后，董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三 分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符 合相关法规要求。 根据现有《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司 法定代表人相应变更为陆勇先生，公司将按照 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-041 苏州世名科技股份有限公司 关于独立董事取得培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，张善谦先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张 善谦先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格的相关培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到张善谦先生的通知，张善谦先生已按规定参 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-040 苏州世名科技股份有限公司 特此公告。 近日，公司收到岳阳市云溪区市场监督管理局出具的《登记通知书》，凯门 新材料的工商注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。 三、本次吸收合并对公司的影响 1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推 进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。 2、吸收合并完成后，凯门新材料的全部资产、债权债务及其他一切权利和 义务将由凯门助剂承接。凯门助剂为世名科技控股子公司，凯门新材料为凯门助 剂全资子公司，其财务报表此前均已纳入公司合并财务报表内，因此本次吸收合 并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。 四、备查文件 岳阳市云溪区市场监督管理局出具的《登记通知书》 关于子公司之间吸收合并进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世名科技"）于2022 年8月15日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-030 苏州世名科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东吕仕铭先 生的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务， 现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押初始 | 质押购回 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 押 | 交易日 | 交易日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 吕仕 | 否 | 7,736,684 | 1 ...

完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告 吕仕铭先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-029 苏州世名科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 特别提示：苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吕 仕铭先生、王敏女士和昆山市世名投资有限公司（以下简称"世名投资"）的通 知，获悉吕仕铭先生、王敏女士和世名投资通过协议转让方式向江苏锋晖新能源 发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"）转让 32,771,090 股股份（占公司现有总 股本比例的 10.1631%）相关事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 过户登记手续，并取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》， 过户完成后公司控股股东变更为江苏锋晖，实际控制人变更为陆勇先生，具体情 况如下： 一、本次协议转让及控制权变更事项的基本情况 2024 年 1 月 30 日，吕仕铭先生、王敏女 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-027 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是，注 | 质押初始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | (股) | 份比例 | 股本比例 | 明限售类型） | 交易日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 王敏 | 是 | 10,620,000 | 52.03% | 3.29% | 否 | 2023 年 8 | 2024 年 6 | 金元证券股 | | | | | | | | 月 1 日 | 月 13 日 | 份有限公司 | 注："比例"数据以四舍五入方式计算（下同）。 2、股东股份累计被质押的情况 苏州世名科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...