苏州世名科技股份有限公司 总裁工作细则 苏州世名科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，提 高议事和办事效率，按照现代企业制度的要求，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规章及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第二条 公司设总裁一人，由董事会提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁、财务负 责人等高级管理人员若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。董事可以兼任总裁、副总裁或 其它高级管理人员职务，但兼任总裁、副总裁或者其它高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 第三条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 （五）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。 第五条 总裁可以在任期届满前要求辞职，有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由 1 苏州世名科技股份有限公司 总裁工作细则 总经理（总裁）与公司之间的劳动合同规定。 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具 ...

苏州世名科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世名科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内 部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券 监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"主要包括： 1、公司及公司董事和高级管理人 ...

苏州世名科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《苏州世名科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会 是董事会专门工作机构，审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评 估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表（如有）可以成为 审计委员会成员。 作为会计专业人士担任审计委员会召集人的 ...

苏州世名科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州世名科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规及中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导，避 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《苏州世名科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 ...

苏州世名科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数审 议同意后，方可提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 苏州世名科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所行为，推动提升公司财务质量，切实维护公司及全体股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州世名科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《苏州世 名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事 ...

苏州世名科技股份有限公司 控股子公司管理制度 苏州世名科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司各项内控制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份不足50％但能够实际控制的公司。 第四条 控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》 等法律法规、公司内控制度及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件， 制定各自内部控制制度的实施细则。公司控股子公司控股其他公司的，应参照本 制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第五条 控股子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略与规划， 并应执行公司对控股子公司的各项制度规定 ...

苏州世名科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州世名科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州世名科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及子公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 公司对子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司 名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， ...