证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-053 苏州世名科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以 下简称"世名投资"）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"）签 订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、 王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩 余共计105,407,909股（占公司现有总股本比例的32.6895%）所对应的表决权。根 据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他 第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

苏州世名科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 的规定和《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者正常的投资取向，造成公司股票及其衍生品 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责向证监局及深圳证券交易所等监管部门的信息上报与沟通工作； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品价格异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-052 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 历史沿革：立信会计师事务所（特 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-050 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2024年8月17日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 立信会计 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-043 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场结 合通讯表决的方式进行表决。 3、本次会议由半数以上董事共同推举董事陆勇先生主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5人。其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生、孙红星女士以 现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《苏州世 名科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致：苏州世名科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世名科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-042 苏州世名科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会通知已于2024年8月8日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开的日期和时间 （2）网络投票时间：2024年8月23日，其中： 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 （1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00。 5、2024年1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-045 苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 公司及董事会对 XINYE.LU（吕馨野）女士、卢圣国先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司部分高级管理人员聘任情况 公司于2024年8月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任公司部分高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 结合公司经营管理需要，经公司总裁陆勇先生提名，并经第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意聘任许莺女士、沈雷先生为公司副总裁，任期自第五届董事 会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 公司独立董事通过董事会提名委员会对此事项发表了同意的意见："经审阅， 我们认为：许莺女士、沈雷先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公 司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被 证券交易所惩戒或被认定为不适 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开，本次会议由半数以上监事共同 推举监事胡亚东先生主持。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议 为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-044 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会同意选举胡亚东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司监事会 本次会议应到监事3名，实到3名，其中薛婷瑜女士、胡亚东先生以现场方式 参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决，会议由监事胡亚东先生主持。本次 监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-046 苏州世名科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事：陆勇先生（董事长）、张华东先生（副董事长）、吴鹏先 生； 2、独立董事：张善谦先生、孙红星女士。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 属于失信被执行人。以上人员调整完毕后，董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三 分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符 合相关法规要求。 根据现有《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司 法定代表人相应变更为陆勇先生，公司将按照 ...