北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-014 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）。 其中： 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-013 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事 会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监 事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《20 ...

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（公司董事邢晓瑞女士因其他公务安排未亲自出席会议，授权委托董事长郑家 升先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度经营管 理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2024年度董 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-015 北京辰安科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交股东 大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司普通股股东净利润-322,127,246.64 元，母公司实现净利润为- 222,842,297.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 13902.33万股，累计占流通股比： 59.83%，较上期变化： 175.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国电信（601728）集团投资有限公司 | 4345.96 | 18.70 | 不变 | | 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 2802.29 | 12.06 | 不变 | | 天府清源控股有限公司 | 1897.51 | 8.17 | 不变 | | 上海瑞为铁道科技有限公司 | 1458.00 | 6.27 | 不变 | | 上海谦璞投资管理有限公司-谦璞多策略战略机遇私募 证券投资基金 | 1207.95 | 5.20 | 不变 | | 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | 926.00 | 3.99 | 不变 | | 中国电子进出口有限公司 | 532.39 | 2.29 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 289.32 | 1.25 | 新进 | | 中科大资产经营有限责任公司 | 221.57 | ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2024 年 度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款等 金 融业 务 的 专项 说 明 天职业字[2025]22895 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及中国电信集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 天职业字[2025]22895 号 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京辰安科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京辰安科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 28 日出具了"天职业字[2025]22803 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字 [2025]22891 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22891 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辰安科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·北京 二 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字 [2025]22889 号 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 2024 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 | 7 | 1 一、管理层的责任 辰安科技管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定编制《北京辰安科技股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核 ...

北京辰安科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22803号 目 录 审计报告 1 2024年度财务报表 7 2024年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]22803号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辰安科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于辰安科技公 司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2024 年 度营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查意见 天职业字[2025]22811 号 目 录 | 关于对北京辰安科技股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况的专 | | --- | --- | | 项核查意见 | 1 | | 2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于对北京辰安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22811 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）委托，在审计了辰安科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的由辰安科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，辰安科技 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 ...