北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 马秀梅 为北 京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹训东 作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京辰安科技股份有限公司董事会提名为 北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 北京辰安科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-038 北京辰安科技股份有限公司 关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）关联交易的审批程序 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国 电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票 赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表 北京辰安科技股份有限公司 决）。 2、公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 3、本次关联交易需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东 将回避表决。 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 （一）本次关联交易基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月与中国电信 集团财务有限公司（以下简称"财务公 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-039 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2025 年 1 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-040 北京辰安科技股份有限公司 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 北京辰安科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁兼审计长赵卫华女士的书面辞职报告，赵卫华女士因工作调动原因，申请辞 去公司副总裁兼审计长的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，赵卫华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。赵卫华女士的副总裁职务原定任期为 2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日。根据《中华人民共和国公司法》和《北京辰安科技股份有限 公司章程》等有关规定，赵卫华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵卫华女士在担任公司副总裁兼审计长期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对 赵卫华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士连续担任公司独 立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩 先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员； 尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，卢远瞩先生、尹月女士 仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-037 北京辰安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 马秀梅女士已取得独立董事资格证书，尹训东先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董 事的提案需经深圳证券交易所对独立董事 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 尹训东 为北京 辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__马秀梅____作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京辰安科技股份有限公司董事会提 名为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由 董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-036 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司现任独立董事卢远 瞩先生、尹月女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第 四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任 ...

证券时报e公司讯，12月23日，据辰安科技消息，近日，清华大学应急管理研究基地主任彭宗超带队到 访辰安科技，与北京辰安科技股份有限公司常务副总裁刘勇等座谈交流，双方围绕大模型技术在公共安 全领域的实际应用展开广泛研讨，并对未来合作方向进行深入探讨，达成重要共识。 未来，双方将以大模型等核心技术创新为牵引，整合双方优势资源，加强在科研合作、技术创新、地方 治理创新探索等方面的协同力度，共同助力地方应急能力提升，推动公共安全行业向数字化、智能化转 型升级。 ...