北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-023 北京辰安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股 ...

北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案 北京辰安科技股份有限公司 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 为有效防范并及时控制和化解北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融 服务业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立金融服务业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总裁、财务总监任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计部、法务部、董事会办公室等部门领导。领导小组负 责组织开展金融服务业务风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公 地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作， 严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、法务部、董事会办公室等相关部门按照职责分工， 积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-020 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融 服务框架协议>的议案》 董事会审议同意公司与中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署为期 3 年的《辰安科技金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将向公 司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、综合授信、结算服 务及国 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险评估报告 按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资及审计报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京 银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取 得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管 理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 法定代表人：李英辉 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 股东情况：中国电信股份有限公司出资人民币 35 亿元，占比 70%；中国电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-022 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第四届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-021 北京辰安科技股份有限公司 关于公司与中国电信集团财务有限公司签署《辰安科技金 融服务框架协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署为期 3 年的《辰安科技金融服务框架协议》，前述协议需经公司股东 大会审议通过后方能生效。协议生效后，财务公司在经营范围内将向公司提供一 系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、综合授信、结算服务及国家 金融监督管理总局北京监管局批准的财务公司可从事的其他金融业务。同时，董 事会将提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 根据《辰安科技金融服务框架协议》，公司在财务公司每日存款余额（含应 计利息）、每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额、其他金融 服务金额不超过公司股东大会审定的最高限额。具体情 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-019 1 "华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）"名称已变更为"容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"。 北京辰安科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或 "公司"）采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资 金金额为 163,330,166.88 元，考虑发行费用的进项税额 580,188.68 元后，实际到 位募集资金金额为 162,749,978.20 元。支付中介机构费用 11,161,100 元后，实际 募集资金净额为 151,588,8 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 郑家升先生 董事兼总裁 李陇清先生 独立董事 尹月女士 上市公司接待人员姓名 副总裁兼财务总监 孙茂葳女士 副总裁兼董事会秘书 梁冰女士 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 至 17:00 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于调整 2023 年度网上业绩说明会召开信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于举办 2023 年度网上业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-015）。因公司工作安排需要，调整至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 举行。 现将调整后的业绩说明会有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 北京辰安科技股份有限公司 2、为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）前进行 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人尹月作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是□ | 否√ | | | 配偶、父母、子女； ...