证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-060 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金 到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金 使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 北京辰安科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" ...

北京辰安科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关 事项的公告 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-062 根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本 次提交董事会审议的向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需提交公司股东会审 议批准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关工作尚在进行中，故公 司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开 股东会审议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》等议案。《北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-052 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持， 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的实际经 ...

Core Viewpoint - The company plans to raise a total of up to 1,418.857 million yuan through a private placement of A-shares, with the net proceeds intended for various projects related to AI and public safety [1] Fundraising Details - The total amount to be raised is capped at 1,418.857 million yuan, which includes the principal amount [1] - The net proceeds, after deducting issuance costs, will be allocated to the AI + public safety intelligent brain project, development and industrialization of public safety intelligent equipment, replenishing working capital, and repaying debts [1] Investment Strategy - Prior to the arrival of the raised funds, the company will initially invest using self-raised funds based on the actual situation of the fundraising investment projects, and will replace these with the raised funds once they are available [1]

辰安科技公告，公司拟向特定对象发行A股股票，合肥国投拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行 的新股。公司已同合肥国投签订《附生效条件的股份认购合同》。本次发行股票数量不超过6979.13万 股，拟募集资金总额不超过14.19亿元。合肥国投同意以现金方式参与本次发行股票的认购。 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-051 北京辰安科技股份有限公司 关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更进展 暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（证券简称：辰安科技，股票代码：300523）自 2025 年 12 月 3 日（星期三）开市起复牌； 自 2025 年 11 月 28 日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 28 日、12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹 划向特定对象发行股票暨控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-049）、《关 于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编 号：2025-050）。 二、交易进展情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）等相关议案。公司与合肥国投于 2025 年 12 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-055 北京辰安科技股份有限公司 关于签署《附生效条件的股份认购合同》暨控股股东、实际 控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟向特定对象发行 A 股股票，合肥国投拟以现金方式全额认购公司 向特定对象发行的新股。公司已同合肥国投签订《附生效条件的股份认购合同》 （以下简称"《股份认购合同》"）。 2、本次向特定对象发行股票尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者 集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的 批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国 证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。上述批准事宜均为本次 向特定对象发行的前提条件，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定 性，请投资者注意相关风险。 3、本次拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更的后续事宜，公司将按照事项 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）拟向特定 对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过141,885.70万元。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司编制了本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京辰安科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）AI+公共安全智脑项目 ...

北京辰安科技股份有限公司 | 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 | | --- | | 公告编号：2025-063 | 北京辰安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公 司章程所涉及的工商变更登记或备案； 1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合 公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具 体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数 量、发行价格、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关 的事宜； 2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并 根据相关法律、法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集 资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金 投资项目及其具体安排进行调整； 3、办理本次发行申报事宜， ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-061 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，北京辰安 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向特定对象发行A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标影响测算主要假设和说明 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下： ...