独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹训东 作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京辰安科技股份有限公司董事会提名为 北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 北京辰安科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-038 北京辰安科技股份有限公司 关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）关联交易的审批程序 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国 电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票 赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表 北京辰安科技股份有限公司 决）。 2、公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 3、本次关联交易需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东 将回避表决。 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 （一）本次关联交易基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月与中国电信 集团财务有限公司（以下简称"财务公 ...

一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由 董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-036 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司现任独立董事卢远 瞩先生、尹月女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第 四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 尹训东 为北京 辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 马秀梅 为北 京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士连续担任公司独 立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩 先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员； 尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，卢远瞩先生、尹月女士 仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-037 北京辰安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 马秀梅女士已取得独立董事资格证书，尹训东先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董 事的提案需经深圳证券交易所对独立董事 ...

证券时报e公司讯，12月23日，据辰安科技消息，近日，清华大学应急管理研究基地主任彭宗超带队到 访辰安科技，与北京辰安科技股份有限公司常务副总裁刘勇等座谈交流，双方围绕大模型技术在公共安 全领域的实际应用展开广泛研讨，并对未来合作方向进行深入探讨，达成重要共识。 未来，双方将以大模型等核心技术创新为牵引，整合双方优势资源，加强在科研合作、技术创新、地方 治理创新探索等方面的协同力度，共同助力地方应急能力提升，推动公共安全行业向数字化、智能化转 型升级。 ...

北京辰安科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监 事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议 监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定的要求，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-033 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日存在减值 迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等进 行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属子 公司 2024 年 1-9 月计提的资产减值准备合计 4,779.04 万元。现将具体情况公告 如下： 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-035 （一）以摊余成本计量的金融资产、合同资产的计提方法 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反 映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在减 值迹象的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低 于其账面价值时，经过确 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司的财务状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-032 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由 董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、公司第四届董 ...