北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-008 北京辰安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常经营需 要，公司及下属控股子公司拟同中国电信集团有限公司（以下简称"中国电信"） 及其下属企业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、公司参股公司 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称"产业集团"）、天泽智 联科技股份公司（曾用名"辰安天泽智联技术有限公司"，以下简称"天泽智联"） 进行相关交易。 鉴于：中国电信系公司控股股东的控股股东；过去 12 个月内曾任公司董事 的范维澄先生现担任清华大学公共安全研究院院长职务、清华大学合肥公共安全 研究院院长职务；过去 12 个月内曾任公司董事的范维澄先生、现任公司董事兼 总裁的李陇清先生均担任产业集团董事职务；现任公司高级副总裁吴鹏先生担任 天泽智联董事职务；根据《深圳证券交 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中， 定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责，恪尽职守、勤 勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹月 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将北京辰安科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资 产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币 普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万元， 募集资金金额为 16,333.02 万元，考虑发行费用的进项税额 58.02 万元后，实际到位 募集资金 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-009 北京辰安科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 | | 建设银行合肥经济技术开发区支行 | 4,000.00 | | --- | --- | --- | | | 浦发银行合肥分行 | 3,000.00 | | | 兴业银行合肥分行 | 3,000.00 | | | 华夏银行合肥分行 | 3,000.00 | | | 东莞银行合肥分行 | 3,000.00 | | | 合肥科技农村商业银行合肥庐阳支行 | 3,000.00 | | | 工商银行合肥科技支行 | 2,000.00 | | | 招商银行合肥分行 | 2,000.00 | | | 徽商银行合肥祁门路支行 | 2,000.00 | | | 交通银行合肥新天地广场支行 | 1,500.00 | | | 农业银行合肥天柱路支行 | 1,000.00 | | | 浙商银行合肥分行 | 1,000.00 | | | 平安银行合肥分行 | 1,000.00 | | 合肥泽众城市智能科 | 光大银行合肥长江西路支行 | 10,000.00 ...

北京辰安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 近日收到公司董事范维澄先生的书面辞职报告，因中国工程院相关管理政策及要 求，范维澄先生申请辞去上市公司第四届董事会董事职务。范维澄先生辞去前述 职务后，将担任公司学术委员会主任。 截至本公告日，范维澄先生直接持有公司 362,637 股股份，占公司总股本的 0.16%，其配偶肖贤琦女士直接持有公司1,103,739股股份，占公司总股本的0.47%。 范维澄先生辞去董事职务后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及其所作出的 相关承诺。 范维澄先生的董事职务原定任期至第四届董事会任期届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京辰安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，范维澄先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 范维澄先生是我国安全科学领域的奠基者，是公司创始团队的带头人，在任 期间，带领团队躬身实践、锐意进取，充分面向党和国家的重大需求开展科技创 新，培育了丰厚的产学研 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会和经营 层的领导下，全体员工共同努力，公司的经营管理工作有较大的提升。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无 保留意见的审计报告，具体财务决算情况如下： | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 变动幅度 | 金额 | 变动幅度 | | 营业收入 | 225,682.47 | -5.92% | 239,887.51 | 55.84% | | 净利润 | 11,024.70 | 17.49% | 9,383.25 | 171.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,964.17 | 1,056.54% | 688.62 | 104.33% | | 资产总额 | 426,761.18 | -4.21% | 445,509.28 | 29.82% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 151,772.27 | 6.13% | 143,00 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动 公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业 务平稳发展。 北京辰安科技股份有限公司 董事会工作报告 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 30 项议案， 历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。董事会会议具体情况如下： | 召开会议次数 | 5 | | 审议通过的议案数 30 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | 召开方式 | 议 ...

目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年度内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]31081 号 北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]31081 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）管理层按照财政部 发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《北京辰安科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性 进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是辰 安科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部 控制制度的独立性、有效性，保护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责监督及评估公司 内、外部审计工作和内部控制、监督和核查财务信息及其披露。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由二分之一以上独 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会议事规则 北京辰安科技股份有限公司 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善北京辰安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高 效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《北京辰安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、 规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数 的三分之一，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 名，可以设副董事长。 第二章 董事会的组成 第七条 董事会 ...