北京辰安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制订、管 理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-002 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层 有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认真 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 北京辰安科技股份有限公司 本人卢远瞩作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是□ | 否√ | ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-014 北京辰安科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司 2019 年非公开发行股份募集资金投资项目，即由公司全资子公司合肥科大立 安安全技术有限责任公司（以下简称"科大立安"）实施的"智慧消防一体化云 服务平台项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意公司对前述募集 资金投资项目进行结项并将节余募集资金 1,466.35 万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司及公司全资子公司科大立安流 动资金，用于日常经营活动。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万 元，募集资金金额为 16,333.02 万元，考 ...

第二章 人员构成 北京辰安科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由 二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选 举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京辰安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《北京辰安科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》（以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年 度审计机构，公司对天职国际的履职情况进行了评估，经评估，公司认为天职国 际具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-005 北京辰安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 未来，公司将继续坚定不移地加强市场开拓，强化科技创新，优化业务结构， 提升内部管理，努力提升盈利能力，改善母公司的财务状况，推动公司实现更高 质量发展，增强投资者回报水平。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司普 通股 股东净利润 79,641,695.79 元，母公司实 现净利润为 89,723,111.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资及审计报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 中国电信集团财务有限公司于 2018 年 12 月 26 日获得《金融许可证》，于 2019 年 1 月 8 日取得《营业执照》，是经中国银行保险监督管理委员会北京监 管局批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：李英辉 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 股东情况：中国电信股份有限公司出资 35 亿元，占比 70%；中国电信集团 有限公司出资 7.5 亿元，占比 15%；中国通信服务股份有限公司出资 7.5 亿元， 占比 15%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.26 billion, a decrease of 5.92% compared to ¥2.40 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥79.64 million, a significant increase of 1,056.55% from ¥6.89 million in the previous year[20]. - The company achieved an annual revenue of 2.257 billion yuan, maintaining a relatively stable income scale, with a net profit attributable to shareholders of 79.64 million yuan, representing a year-on-year increase of 1,056.55%[72]. - The total operating revenue for 2023 was ¥2,256,824,745.15, a decrease of 5.92% compared to ¥2,398,875,103.46 in 2022[89]. - The company reported a significant quarterly revenue of ¥944.58 million in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of ¥2.26 billion[23]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 2 million users by the end of 2023[15]. - The company has expanded its business coverage to 32 provinces in China and over 300 cities, as well as several countries in Latin America, Africa, Southeast Asia, Central Asia, and West Asia[47]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[184]. Research and Development - The company invested RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud computing solutions[15]. - The company reported a research and development (R&D) expenditure of ¥174,477,124.52 in 2023, representing 7.73% of its operating revenue[110]. - The number of R&D personnel increased to 613 in 2023, a rise of 1.66% from 603 in 2022[110]. - The company continues to invest in core technology research and development, focusing on innovations in public safety, including smart monitoring and digital twin cities[61]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company completed the acquisition of a local tech firm for RMB 500 million, enhancing its capabilities in smart city solutions[15]. - A strategic partnership was formed with a leading telecommunications provider to enhance service delivery and customer reach[15]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[177]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 12% compared to 2023[15]. - Future guidance indicates a focus on technological innovation and new product launches to drive revenue growth[177]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% year-over-year in the next fiscal year[177]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks related to industry policy adjustments, which could impact profitability due to reliance on government policies and funding[157]. - The company is cautious about overseas projects due to potential political and economic uncertainties in foreign countries, which could affect revenue stability[157]. - Accounts receivable may increase due to the expansion of domestic and international business, leading to longer collection periods and potential bad debt risks[159]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[165]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[167]. - The company has a focus on enhancing operational compliance and risk management practices following the recent incident[192]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three major software updates, which contributed to a 25% increase in user engagement[15]. - The company is actively developing "AI+IoT+safety" smart products for consumer end-users[45]. - The company is focusing on expanding its consumer business, enhancing its product ecosystem with the "Safety Guardian" product system for comprehensive safety monitoring[83]. Financial Management - The company has implemented cost-cutting measures, aiming to reduce operational expenses by 5% over the next year[184]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 11.80 million[195]. - The company reported a total investment loss of ¥2,065,597.52, accounting for -1.54% of total profit, primarily due to losses from long-term equity investments[120].