第二章 人员构成 北京辰安科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由 二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选 举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京辰安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《北京辰安科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》（以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年 度审计机构，公司对天职国际的履职情况进行了评估，经评估，公司认为天职国 际具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-014 北京辰安科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司 2019 年非公开发行股份募集资金投资项目，即由公司全资子公司合肥科大立 安安全技术有限责任公司（以下简称"科大立安"）实施的"智慧消防一体化云 服务平台项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意公司对前述募集 资金投资项目进行结项并将节余募集资金 1,466.35 万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司及公司全资子公司科大立安流 动资金，用于日常经营活动。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-005 北京辰安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 未来，公司将继续坚定不移地加强市场开拓，强化科技创新，优化业务结构， 提升内部管理，努力提升盈利能力，改善母公司的财务状况，推动公司实现更高 质量发展，增强投资者回报水平。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司普 通股 股东净利润 79,641,695.79 元，母公司实 现净利润为 89,723,111.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资及审计报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 中国电信集团财务有限公司于 2018 年 12 月 26 日获得《金融许可证》，于 2019 年 1 月 8 日取得《营业执照》，是经中国银行保险监督管理委员会北京监 管局批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：李英辉 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 股东情况：中国电信股份有限公司出资 35 亿元，占比 70%；中国电信集团 有限公司出资 7.5 亿元，占比 15%；中国通信服务股份有限公司出资 7.5 亿元， 占比 15%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 ...

地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 电话：010-53655823 传真：010-57930135 邮箱：ir@gsafety.com 网址：http://www.gsafety.com 《#SAFETY RE 让 世 界 更 安 全 /.#SAFET if tH 男 更 安 t U(OVG ● 北京辰安科技股份有限公司 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 目录 关于本报告 01 关于我们 03 附录 49 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 11 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 12 | | ESG管理筑新篇 | 13 | | 风控合规强管理 | 15 | | 反腐倡廉鸣警钟 | 16 | | 信息披露强沟通 | 16 | 共筑安全防线 同护国泰民安 | 科技为本，激活研发创新活力 | | --- | | 城安为基,筑牢城市安全屏障 20 | | 21 应急为先，守护百姓安全底线 | | 民安为要，防范消费者安全风险 22 | | 制造为重， ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会和经营 层的领导下，全体员工共同努力，公司的经营管理工作有较大的提升。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无 保留意见的审计报告，具体财务决算情况如下： | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 变动幅度 | 金额 | 变动幅度 | | 营业收入 | 225,682.47 | -5.92% | 239,887.51 | 55.84% | | 净利润 | 11,024.70 | 17.49% | 9,383.25 | 171.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,964.17 | 1,056.54% | 688.62 | 104.33% | | 资产总额 | 426,761.18 | -4.21% | 445,509.28 | 29.82% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 151,772.27 | 6.13% | 143,00 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将北京辰安科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资 产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币 普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万元， 募集资金金额为 16,333.02 万元，考虑发行费用的进项税额 58.02 万元后，实际到位 募集资金 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中， 定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责，恪尽职守、勤 勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹月 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-008 北京辰安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常经营需 要，公司及下属控股子公司拟同中国电信集团有限公司（以下简称"中国电信"） 及其下属企业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、公司参股公司 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称"产业集团"）、天泽智 联科技股份公司（曾用名"辰安天泽智联技术有限公司"，以下简称"天泽智联"） 进行相关交易。 鉴于：中国电信系公司控股股东的控股股东；过去 12 个月内曾任公司董事 的范维澄先生现担任清华大学公共安全研究院院长职务、清华大学合肥公共安全 研究院院长职务；过去 12 个月内曾任公司董事的范维澄先生、现任公司董事兼 总裁的李陇清先生均担任产业集团董事职务；现任公司高级副总裁吴鹏先生担任 天泽智联董事职务；根据《深圳证券交 ...