北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-006 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 了第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）。 其中： 交易系统投票时间：2025 年 3 月 12 日 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-003 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服务， 其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见。董事会 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

推广了这个汽机和商业模式那让大家更好地去了解公司的一个发展前景和投资架子更好地把握公司的一个投资机会那我就不得耽误大家把握的时间啊先请两位领导跟大家做一个这方面的分享随后我们进入到问答环节啊谢谢两个谢谢林总好各位投资者大家下午好我是全安科技董秘良兵像现在呢我先花一点时间啊把公司的一个简单的经营情况然后稍微做一个介绍啊 然后后面呢有我们公司的这个林天野林博士然后把这个我们在AI这个领域新的一些发展还有后面这个趋势给大家做一个介绍 那台湾科技呢是这个源于清华大学的是清华大学在这个公共安全领域的一个科研成果转化单位我们2005年成立的时候呢相当于也是响应咱们国家对于公共安全应急顶层规划还有设置的一个重大战略需求应援而生的那么在2020年的时候呢用这个中央生化改革委员会对于校企改革的这样的一个要求是变成由中国电信集团来控股的一家这个创业版的高科技上市公司 那公司这个从05年发展到现在呢我们是作为中国公安全和令吉管理业务的一个邻居企业那么我们现在呢主要包含这么几个主要的业务板块首先一个呢也是这两年在我们整个收入规模上占收比最高的是我们城市安全的这个板块这个板块它主要做的业务呢就是去做城市生意线的一个安全运行监测 那这个 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between RMB 295 million and RMB 355 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 79.64 million in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between RMB 304.5 million and RMB 364.5 million, down from a profit of RMB 72.37 million year-on-year[2] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 9.5 million[5] Operational Performance - The company signed contracts worth nearly 40% more than the previous year, indicating a significant improvement in cash flow from operating activities[4] - The decline in revenue and gross margin is attributed to insufficient backlog contracts at the beginning of 2024, delays in project completions, and market conditions[4] Strategic Focus - The company plans to continue leveraging synergies with China Telecom and focus on national strategic needs in 2025[4]

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-001 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情 况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 北京辰安科技股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 北京辰安科技股份有限公司 其中： 交易系统 ...

北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0115 号 致：北京辰安科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）为在北京市司法 局注册设立并依法执业的律师事务所。 本所受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"） 的委托，指派本所湛晶心律师和李沁兰律师（以下简称"本所律师"）参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东 大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__马秀梅____作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京辰安科技股份有限公司董事会提 名为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-039 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2025 年 1 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-040 北京辰安科技股份有限公司 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 北京辰安科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁兼审计长赵卫华女士的书面辞职报告，赵卫华女士因工作调动原因，申请辞 去公司副总裁兼审计长的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，赵卫华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。赵卫华女士的副总裁职务原定任期为 2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日。根据《中华人民共和国公司法》和《北京辰安科技股份有限 公司章程》等有关规定，赵卫华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵卫华女士在担任公司副总裁兼审计长期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对 赵卫华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...