编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：人民币万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京辰安科技股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 2 3 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表等在内 的财务公司的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的持续风险评估报告 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京 银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取 得由原北京银保监局颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督 管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 法定代表人：李英辉 金融许可证机构编码：L0269H211000001 机构公司治理准则》的要求，财务公司按照《中国电信集团财务有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）设立了股东会、董事会、监 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第四届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-029 北京辰安科技股份有限公司 席现场会议。 （2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-024 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》及其 摘要于 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大 投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 至 17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事兼总裁李陇清先生、副总裁兼财务总监孙茂葳女士、副总裁兼董事 会秘书梁冰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-025 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要 求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-028 北京辰安科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控 股子公司根据 2024 年度经营需要，与关联方中国电信集团有限公司及其下属企 业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、公司参股公司城市生命线 产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称"产业集团"）、天泽智联科技股份 公司进行关联交易。其中，公司拟与产业集团发生日常关联交易的合同签订金额 或预计金额合计不超过人民币 20,000 万元。现因安徽省市场开拓及相关项目需 要，根据公司业务发展及生产经营实际情况，经审慎评估，公司及下属企业拟同 产 ...

北京市海问律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京辰安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受北京辰安科技股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法 性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-023 北京辰安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股 ...

北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案 北京辰安科技股份有限公司 关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 为有效防范并及时控制和化解北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融 服务业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立金融服务业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总裁、财务总监任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计部、法务部、董事会办公室等部门领导。领导小组负 责组织开展金融服务业务风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公 地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作， 严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、法务部、董事会办公室等相关部门按照职责分工， 积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...