证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-071 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 8 月 29 日（周二）召开 2023 年第二次临时 股东大会。 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议， ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-072 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 11：00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：本次根据公司总股本变动情况对注册资本进行变更并 修订《公司章程》，符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的 ...

福建博思软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月修订 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项的独立意见 本次变更注册资本并修订《公司章程》是基于公司的实际情况所做出的变更， 有关变更及修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及监管机构 的要求，决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，我们同意本次变更注 册资本并修订《公司章程》事项。 （以下为签署页，无正文） 1 （本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签字： 罗妙成： 张 梅： 温长煌： 2023 年 8 月 12 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十一次会议相关事 项发表如下独立意见： 2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-073 福建博思软件股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，确定公司 2021 年 股票期权激励计划第一个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式。 自可行权期至今，公司 2021 年股票期权激励计划期权合计行权 1,551,123 份，增加 公司股份 1,551,123 股。 2、经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以公 司实施利润 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-074 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决 定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国泰基金 智健；浙商证券 刘雯蜀；东北证券 肖思琦；西 参与单位名称 南证券 梁丹玥；中粮资本 王宁；华安证券 李雅鑫；磐厚 及人员姓名 动量 于昀田；野村东方国际证券 徐也清 时间 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:00-16:00 地点 公司会议室 副总经理、财务总监：林宏先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：林晓辉先生 接待人员姓名 证券事务代表：刘春贤 1、公司和哪些企业有数字采购方面的合作？ 答：在企业采购方面，公司不断进行市场开拓，例如： 与深圳交易集团携手打造全国领行智远的多要素交易平台， 打造区域地方国有企业阳光采购平台；为中国供销社电子商 务公司打造新一代 832 脱贫地区农副产品网络销售平台，助 力乡村振兴；为中国航空集团、一汽大众集团、中航工业集 投资者关系活动 团、四川路桥、江苏交控等央国企行业客户提供数字化、 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | √其他（2023 | | | | 动） | | | | 参与 2023 | | 及人员姓名的投资者 参与单位名称 时间 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:00-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 形式 线上会议 副总经理、财务总监：林宏先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：林晓辉先生 接待人员姓名 证券事务代表：刘春贤 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:30 至 17:30， 通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式参 加了"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日"活 动，投资者关注的主要问 ...

1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-041 福建博思软件股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建博思软件股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇二三年五月九日 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 上业绩说明会的投资者 | | 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "博思软件投资者关系"小程序 形式 线上会议 董事长：陈航先生 上市公司 董事兼总经理：刘少华先生 接待人员姓名 副总经理、财务总监兼董事会秘书：林宏先生 独立董事：罗妙成女士 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"博 思软件投资者关系"小程序举办 2022 年度网上业绩说明 会，本次 ...