| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 ...

2.2023 年 4 月 25 日，第三届董事会第七次会议，发表了《独立 董事关于 2023 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》《独立 董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》； 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本 人履职情况向各位股东进行汇报。 一、出席会议情况 2023 年本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，股东大会 3 次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的议案均投了赞成 票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内控工作领导体制建设情况 法人治理结构完善，组织架构健全。公司按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，建立了完善的"三 会一层"法人治理结构，并制定了议事规则，股东大会、董事会、监 事会和经理层之间权责明确、各司其 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度计划不进行利润分 配，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，公司当年实现的合并报表归属于母公司股 东的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件。 经综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企鹅 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东; 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》。关联董事和 关联股东均已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见 以及独立意见。 2.公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事和关联股东均已回 避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。 | 证 ...

中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，结合中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事程晓陶、 吴志强、傅孝思出具的《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思的任职经历等材料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本 人履职情况向各位股东进行汇报。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席会议情况 2023 年本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，股东大会 3 次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的议案均投了赞成 票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会， 监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大 事项的审批情况。 二、发表独立意见的情况 2023 年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如 下： 1.2 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司（以下简称"公司"）公开募集资金行为的管理，规范 公司对募集资金的使用，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的募集资金系指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分 离式可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司遵循提高科学决策水平和管理能力的原则，严格依 照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，对募集资金投 资的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年 度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：2 ...